Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 8.000 người, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu nhóm đối tượng lập dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tiền ảo
Công an làm việc với các đối tượng có liên quan đến đường dây tiền ảo TOSI. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để tạo vỏ bọc tin cậy, nhóm đối tượng tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi không còn người mới tham gia, các đối tượng đồng loạt đóng website, viện cớ “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

tiền ảo 2
Nhóm đối tượng thực hiện nhiều dự án lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nhóm đối tượng này còn thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư, tuyển các leader tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, mở rộng mạng lưới.

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

(CLO) Ngày 8/9, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Vang (SN 1994, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đức Thụy (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Trịnh Văn Thành sinh năm 1993, thường trú tại thôn Giáp Ngoại, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Cầu sinh năm 1991, tại Tổ dân phố Chinh Bùi, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

(CLO) Tối ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này đã đập phá, dùng hung khí nguy hiểm đuổi theo chủ quán nước tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng.

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

(CLO) Từ tin báo của một người dân bị lừa 2 triệu đồng tiền đặt cọc thuê phòng trọ qua mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lần theo dấu vết làm rõ đối tượng Ngô Hoàng Vũ. Bước đầu xác định đối tượng này đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng của hơn 100 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố.

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

(CLO) Tiếp nhận phản ánh về việc một gia đình phải chi trả tới 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan, nhóm này đã nâng khống giá thuốc cấp cứu từ 4.000 đồng lên tới 600.000 đồng mỗi lọ để móc túi người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: