(CLO) Các đối tượng đã lợi dụng chính sách khuyến mãi tặng thưởng (voucher) cho khách hàng mới của một số ngân hàng rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo. Trong đó, Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây này với sự giúp sức tích cực của 2 em trai.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) về 4 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Hai em trai của Thắng là Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Minh Hà (32 tuổi) bị truy tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cùng tội danh này có Phùng Anh Tuấn (34 tuổi, trú Thừa Thiên Huế).
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh Thảo Nguyên)
Các bị cáo: Hoàng Thái Bảo (28 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), Phạm Đỗ Anh Tuấn (36 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), Lã Xuân Thiện (27 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Riêng Lê Văn Thắng (24 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng đã lợi dụng chính sách khuyến mãi tặng thưởng (voucher) cho khách hàng mới của một số ngân hàng rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây.
Trong thời gian từ đầu đến cuối năm 2023, Tất Thắng đã thuê em trai Nguyễn Minh Hà làm giả 31 căn cước công dân để mở 117 tài khoản của một ngân hàng với tiền công 34 triệu.
Sau đó, Nguyễn Tất Thắng thuê Lê Văn Thắng dùng mã giới thiệu từ tài khoản ngân hàng rồi sử dụng các voucher để thanh toán tiền điện, tiền nước… từ đó chiếm đoạt của ngân hàng hơn 17 triệu đồng.
Ngoài ra, Tất Thắng còn thuê em trai thứ 2 là Nguyễn Văn Tuấn làm giả 1.740 căn cước công dân, chứng minh thư, mở được 527 tài khoản của một ngân hàng khác với tiền công gần 39 triệu đồng.
Thắng thuê Phùng Anh Tuấn làm giả 1.195 căn cước công dân, chứng minh nhân dân sau đó mở 1.036 tài khoản ngân hàng, tiền công 40 triệu đồng.
Thủ đoạn làm giả CCCD, CMND của các đối tượng là chỉnh sửa bốn chữ số cuối của dãy số CCCD, CMND. Sau đó, sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán.
Đồng thời, thông qua các ứng dụng để giả lập điện thoại và chỉnh sửa khuôn mặt để đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.
Sau khi mở được 2.232 thông tin tài khoản ngân hàng, thông qua người trung gian là Lã Xuân Thuện thì Tất Thắng đã cùng với Phạm Đỗ Anh Tuấn bán lại cho Hoàng Thái Bảo với giá 50 nghìn đồng/1 tài khoản/1 thẻ sim điện thoại.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng bán thông tin tài khoản ngân hàng là hơn 111 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng thu lợi bất chính hơn 99 triệu đồng, Bảo thu lợi 22 triệu đồng, Anh Tuấn thu lợi hơn 6,7 triệu đồng, Thiện thu lợi 1,3 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, các ngân hàng không yêu cầu các bị cáo phải đền bù về phần dân sự.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tất Thắng tổng hình phạt chung cho 4 tội danh là 10 năm tù.
Với tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 40 tháng tù; Hai bị cáo Nguyễn Minh Hà và Phùng Anh Tuấn lĩnh án 39 tháng tù.
Với tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tòa tuyên phạt Hoàng Thái Bảo 39 tháng tù, Phạm Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù, Lã Xuân Thiện 24 tháng tù.
Riêng bị cáo Lê Văn Thắng bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đến ngày 31/12/2025 hoàn thành bằng được mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (bao gồm cả 3 chương trình: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và Xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; trong đó ưu tiên xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người có công từ nguồn ngân sách nhà nước).
(CLO) Đây là ý kiến của ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh sau khi đi kiểm tra thực địa và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, nơi dự kiến diễn ra Giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng 2024 vào đầu tháng 12.
(CLO) Khai thác vàng trái phép quy mô nhỏ, được người địa phương gọi là “galamsey”, đang tàn phá môi trường của Ghana và gây hại cho sinh kế trên diện rộng. Những nỗ lực của chính quyền nhằm chấm dứt tình trạng này hầu như không đạt được kết quả.
(CLO) Một người đàn ông Mỹ nói mình là nhà báo đã tự thiêu bên ngoài Nhà Trắng vào thứ Bảy trong một nỗ lực rõ ràng nhằm phản đối cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza.
(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn thời gian tới, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, phát huy tiềm năng, lợi thế quê hương để có thêm nhiều sản phẩm; không ngừng lan tỏa yêu thương, hỗ trợ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
(CLO) Bất chấp các quy định của Luật Đê điều và Luật Phòng chống thiên tai, nhiều bến bãi không phép ven sông Hồng (đoạn qua huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) vẫn hoạt động tràn lan sau đợt mưa lũ, gây bức xúc trong Nhân dân.
(CLO) Mặc dù liên kết ngoại ngữ vẫn còn gây tranh luận trong phụ huynh vì người ủng hộ, người không nhưng số tiền tiêu cho cách dạy học này trong trường công ngày càng tốn rất nhiều tiền, có trường chi tiêu vài tỷ đồng/năm học.
(CLO) Sự kiện giao lưu và công chiếu phim Tài liệu “Hà Nội trong mắt ai” của đạo diễn Trần Văn Thuỷ vừa diễn ra chiều 6/10 tại Trường quay S7 – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần phim Tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
(CLO) Hình ảnh nhiều du khách ngủ vạ vật tại nhà vệ sinh, hành lang trong khu du lịch núi Hoàng Sơn (An Huy, Trung Quốc), đã khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi.
(CLO) Một năm sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra ở Gaza vào ngày 7/10 năm ngoái, những hình ảnh về ngày hôm đó và hậu quả kéo dài của nó vẫn còn là nỗi ám ảnh.
(CLO) Israel đã ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon và Dải Gaza vào Chủ nhật, trước thêm kỷ niệm một năm vụ tấn công thảm sát ngày 7/10 của Hamas châm ngòi cho các cuộc chiến đẫm máu của nước này sau đó.
(CLO) Sau khi Luật kinh doanh BĐS 2023 chính thức có hiệu lực, đòi hỏi lực lượng môi giới phải thông qua kì thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề mới có thể hoạt động. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, mới chỉ có 40.000 môi giới BĐS được cấp chứng chỉ hành nghề.
(CLO) Việc dọn dẹp đống đổ nát khổng lồ và độc hại ở Gaza dự kiến sẽ mất nhiều năm và tốn kém 1,2 tỷ USD, nhưng cần phải bắt đầu sớm để cứu sống nhiều người.
(CLO) Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Văn Tùng (SN 1998, trú tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Nguyễn Xuân Qúy, đối tượng bị truy nã vì liên quan đến vụ cưa hạ gần 150m3 gỗ ở cánh rừng cổ thụ thuộc huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) vừa ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
(CLO) Các đối tượng khai nhận đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook và liên kết với các trang Fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để quảng bá, nhận đơn hàng từ những người có nhu cầu làm giấy tờ giả.
(CLO) Mặc dù không có thẩm quyền trong việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, đối tượng vẫn nổ và đưa ra thông tin gian dối, cam kết sẽ làm được quy hoạch sử dụng đất để lừa đảo.
(CLO) Trong lúc nhậu, Khánh vừa nói chuyện vừa chỉ tay vào mặt anh C. nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khánh về nhà lấy dao rựa quay lại chém bạn trọng thương.
(CLO) Nhóm 4 đối tượng đã trộm 16 hộp đen khác trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế… với tổng giá trị thiệt hại khoảng 460 triệu đồng.
(CLO) Công an tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu (SN 1971, trú tại: Tổ 11, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình) là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.
(CLO) Các ông Hồ Đăng Kh. và Hồ Đăng Ngh. Đang tranh chấp quyền sử dụng đất nên đã làm đơn khiếu nại lên UBND xã Đức Trạch. Trong khi diện tích đất đang còn tranh chấp, công chức địa chính xã Đức Trạch làm giả một số giấy tờ xin cấp đất để trình hồ sơ cấp đất cho Chủ tịch UBND xã Đức Trạch để ký xác nhận.
(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/09/2024.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 49/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023.
