Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng

Thứ năm, 04/07/2024 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình và chủ động triển khai các biện pháp công tác, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” có dấu hiệu lừa đảo, truy cập trái phép tài khoản để chiếm đoạt tài sản của người dùng ứng dụng Binance. Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ 4 đối tượng.

Chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng, 25 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

bac ninh khoi to nhom doi tuong lua dao qua mang chiem doat khoang 10 ty dong hinh 1

Các đối tượng lừa đảo trong vụ án. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ: Nguyễn Đức Hùng học được cách thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com trên mạng xã hội, rồi mua những tài khoản Binance sau đó gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để làm phương thức liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để làm phương thức thanh toán.

Sau khi hoàn thiện tài khoản này, nhóm của Hùng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán trên sàn này với giá rẻ nhằm thu hút người mua.

Khi có người mua USDT do Hùng rao bán, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT để người mua lầm tưởng là giao dịch bị có lỗi. Từ đó yêu cầu người mua quét vào mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua click vào tài khoản QR, ngay lập tức bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản rồi vào rút tất cả tiền điện tử trong ví của tài khoản và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.

Cùng thực hiện hành vi với Hùng có Hoàng Đình Tài, 27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn; Nguyễn Phùng Hoàng, 22 tuổi, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Anh Tuấn, 26 tuổi, ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các các đối tượng đặt cọc mua ô tô, nạp tiền Game và chi tiêu cá nhân.

Kết quả kiểm tra, khám xét lực lượng chức năng thu giữ 06 điện thoại di động; 04 máy tính xách tay; 03 USB; 130.000.000 đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Phong tỏa 01 tài khoản ngân hàng, tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trần Anh

Tin mới

Trích xuất camera an ninh 'truy tìm' người đổ bánh kẹo, xúc xích trong bãi rác La Phù

Trích xuất camera an ninh 'truy tìm' người đổ bánh kẹo, xúc xích trong bãi rác La Phù

(CLO) Lãnh đạo UBND xã La Phù cho biết, lực lượng công an sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh. Đặc biệt, sẽ tiến hành trích xuất camera an ninh ở những khu vực có thể để phát hiện các trường hợp mang chất thải đổ ra bãi rác và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đời sống
Iran để ngỏ khả năng tham gia nhóm tiền tệ chung BRICS nếu có đồng thuận

Iran để ngỏ khả năng tham gia nhóm tiền tệ chung BRICS nếu có đồng thuận

(CLO) Iran sẵn sàng tham gia hệ thống tiền tệ chung BRICS nếu đạt đồng thuận, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo áp thuế 100% với khối này.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ô tô TMT - Nhà phân phối xe điện Wuling phải đóng cửa 2 chi nhánh do kinh doanh khó khăn

Ô tô TMT - Nhà phân phối xe điện Wuling phải đóng cửa 2 chi nhánh do kinh doanh khó khăn

(CLO) Ô tô TMT, đơn vị phân phối xe điện Wuling đã vừa phải đóng cửa 2 chi nhánh tại Đà Nẵng và Hưng Yên do kinh doanh khó khăn.

Kinh doanh - Tài chính
Điện Gia Lai (GEG) lãi trước thuế 182 tỷ đồng, biên lợi nhuận duy trì ở mức cao

Điện Gia Lai (GEG) lãi trước thuế 182 tỷ đồng, biên lợi nhuận duy trì ở mức cao

(CLO) CTCP Điện Gia Lai (Mã: GEG) vừa công bố BCTC hợp nhất Quý 4/2024, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng, sản lượng điện đạt 1.348 triệu kWh.

Kinh doanh - Tài chính
Bưu chính Mỹ 'hoang mang' trước các quyết định về hàng hóa Trung Quốc

Bưu chính Mỹ 'hoang mang' trước các quyết định về hàng hóa Trung Quốc

(CLO) Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) thông báo vào thứ Tư (5/2) rằng họ sẽ tiếp tục nhận các bưu kiện từ Trung Quốc, đảo ngược quyết định tạm ngừng trước đó.

Thế giới 24h
Xử phạt đến 150 triệu đồng với hành vi thay đổi kết cấu xe của người dân

Xử phạt đến 150 triệu đồng với hành vi thay đổi kết cấu xe của người dân

(CLO) Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực, mang đến sự thay đổi lớn trong mức xử phạt đối với các hành vi tự ý thay đổi kết cấu và màu sơn phương tiện giao thông. Đặc biệt, với các vi phạm liên quan đến việc tự thay đổi kết cấu xe ô tô và xe máy, mức phạt đã tăng lên đáng kể, lên đến hàng trăm triệu đồng đối với những hành động vi phạm nghiêm trọng.

Xe
Kêu gọi hơn 800 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TP Thủ Đức

Kêu gọi hơn 800 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TP Thủ Đức

(CLO) TP Thủ Đức kêu gọi đầu tư 535 dự án trên địa bàn với 5 loại hình đầu tư, tổng nguồn vốn trên 800 nghìn tỷ đồng gồm các dự án đầu tư theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đối tác công tư (PPP)...

Dự án - Đầu tư
TP HCM đối phó với án hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

TP HCM đối phó với án hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

(CLO) UBND TP HCM vừa ban hành phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2025.

Đời sống
Apple lần đầu tiết lộ 'tính năng' ẩn của MacBook

Apple lần đầu tiết lộ 'tính năng' ẩn của MacBook

(CLO) Sau nhiều năm giữ kín, Apple cuối cùng đã chia sẻ cách tắt tính năng tự bật nguồn khi mở nắp cho các dòng MacBook sử dụng chip M1 trở lên. Đây là một trong những "tính năng ẩn" mà Apple đã tích hợp từ năm 2016, nhưng chỉ mới được công khai gần đây.

Sức sống số
Bảo hiểm xe điện: Những điều cần biết để tiết kiệm chi phí

Bảo hiểm xe điện: Những điều cần biết để tiết kiệm chi phí

(CLO) Bảo hiểm xe điện tăng 25% so với xe xăng do chi phí sửa chữa pin cao, nhưng bạn vẫn có cách tối ưu chi phí hiệu quả.

Xe
Hà Nội chi hơn 53 tỷ đồng xây dựng dữ liệu về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

Hà Nội chi hơn 53 tỷ đồng xây dựng dữ liệu về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Phó trưởng công an phường bị xử phạt vì vi phạm giao thông

Hà Nội: Phó trưởng công an phường bị xử phạt vì vi phạm giao thông

(CLO) Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.P.H - Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa về hành vi vi phạm giao thông.

Tin tức
Nữ thủ quỹ 'thụt két' UBND xã gần 2,5 tỷ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo

Nữ thủ quỹ 'thụt két' UBND xã gần 2,5 tỷ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo

(CLO) Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ việc một nữ cán bộ xã khai báo bị lừa tiền tỷ từ việc trúng thưởng qua mạng xã hội.

Vụ án
Muối Dubai 'phủ sóng' VTV Tết Ất Tỵ 2025

Muối Dubai "phủ sóng" VTV Tết Ất Tỵ 2025

(CLO) MC Bảo Bối (Muối Dubai) chiếm trọn spotlight khung giờ vàng trên kênh VTV1, VTV3, VTV2, VTV4, VTV5… nhờ tham gia hàng loạt chương trình “hot” nhất dành cho thiếu nhi dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Giải trí
Tiếp bước Mỹ, Argentina rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Tiếp bước Mỹ, Argentina rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

(CLO) Chính phủ Argentina vừa tuyên bố rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ hơn hai tuần sau khi Mỹ thực hiện động thái tương tự.

Thế giới 24h
Hội chữ Xuân 2025: Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống

Hội chữ Xuân 2025: Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống

(CLO) Mỗi dịp Tết đến, Hội chữ Xuân tại hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi tôn vinh nghệ thuật thư pháp và giá trị văn hóa truyền thống, cầu may mắn đầu năm.

Công luận 24H
Bình Luận

Tin khác

Nữ thủ quỹ 'thụt két' UBND xã gần 2,5 tỷ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo

Nữ thủ quỹ 'thụt két' UBND xã gần 2,5 tỷ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo

(CLO) Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ việc một nữ cán bộ xã khai báo bị lừa tiền tỷ từ việc trúng thưởng qua mạng xã hội.

Vụ án
Bắt một cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

Bắt một cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

(CLO) Ngày 5/2, thông tin từ Viện KSND huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Văn - cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất, về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ án
Bắt tạm giam một trưởng phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Bắt tạm giam một trưởng phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

(CLO) Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ trong việc cấp các loại giấy tờ tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Vụ án
Đề nghị truy tố các bị can trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Đề nghị truy tố các bị can trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

(CLO) Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận; đề nghị truy tố các bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Vụ án
Thái Bình: Bắt khẩn cấp nam thanh niên né chốt đo nồng độ cồn, tông CSGT rồi bỏ chạy

Thái Bình: Bắt khẩn cấp nam thanh niên né chốt đo nồng độ cồn, tông CSGT rồi bỏ chạy

(CLO) Chiều 4/2, Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Ngọc Hưng (SN 2001, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Vụ án
Khởi tố, bắt giam 11 đối tượng cá độ bóng đá ở Quảng Bình

Khởi tố, bắt giam 11 đối tượng cá độ bóng đá ở Quảng Bình

(CLO) Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại các xã Đồng Trạch, Đức Trạch và Hải Phú liên quan đến hành vi đánh bạc.

Vụ án
Bắt giữ nghi phạm sát hại con đẻ tại Thanh Hóa

Bắt giữ nghi phạm sát hại con đẻ tại Thanh Hóa

(CLO) Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Quang khi đang lẩn trốn tại thôn 15, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, sau khi gây án.

Vụ án
Khởi tố cặp vợ chồng điều khiển đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn phân bón giả

Khởi tố cặp vợ chồng điều khiển đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn phân bón giả

(CLO) Sáng ngày 3/2/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất hơn 1.000 tấn phân bón giả.

Vụ án
Đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người

Đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người

(CLO) Ngoài biểu dương thành tích triệt phá thành công nhóm lừa đảo, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm tài sản của hơn 13.000 người dân trên cả nước.

Vụ án
Nam Định: Tạm giữ khẩn cấp hai đối tượng hành hung nam tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất

Nam Định: Tạm giữ khẩn cấp hai đối tượng hành hung nam tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất

(CLO) Liên quan vụ việc một tài xế bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, huyện Giao Thủy (Nam Định), ngày 2/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng.

Vụ án