Nghệ An:

Bắt 2 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' trên cả nước với lãi suất lên đến 365%/năm

Thứ sáu, 11/10/2024 23:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, 02 đối tượng Ngô Quang Duy (sinh năm 1982), trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và Vũ Văn Sơn (sinh năm 1991), trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng cầm đầu.

bat 2 doi tuong hoat dong tin dung den tren ca nuoc voi lai suat len den 365 nam hinh 1

02 đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên phạm vi toàn quốc Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhiều địa bàn như: Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội; Phú Yên…Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an xác định đây là một ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.

Hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội lập Fanpage “ALO có ngay”, công khai đăng bài trên không gian mạng về các nội dung cho vay tiền nhằm mục đích tiếp cận nhiều thành phần vay tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Khi người vay liên hệ các đối tượng sẽ trực tiếp hoặc thuê người tới trực tiếp địa phương người có nhu cầu vay tiền để xác minh, đồng thời yêu cầu người vay cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân trước khi giao dịch.

bat 2 doi tuong hoat dong tin dung den tren ca nuoc voi lai suat len den 365 nam hinh 2

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải bài viết cho vay tiền nhằm mục đích tiếp cận nhiều thành phần vay tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước

Lãi suất các đối tượng cho bị hại vay lên tới 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tương đương 365%/năm. Trường hợp người vay chưa kịp trả tiền, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, hoặc trực tiếp đến nhà để gây sức ép. Đáng nói các đối tượng lấy ra nhiều lý do như phí hồ sơ; bảo hiểm khoản vay; lãi suất bảo đảm để trừ từ 20% đến 30% tổng số tiền cho nạn nhân vay trước khi giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng của người vay mà không hề thông báo trước tới bị hại. Sau đó, hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đầu tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 02 đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 04 điện thoại di động, 06 thẻ ngân hàng, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để phạm tội.

bat 2 doi tuong hoat dong tin dung den tren ca nuoc voi lai suat len den 365 nam hinh 3

Tang vật vụ án

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm trên đã cho gần 100 người ở các tỉnh, thành khác nhau như Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội, Phú Yên….. vay số tiền khoảng hơn 04 tỷ đồng với lãi suất cao đến 365%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trần Phong

Tin mới

Thêm hai đường nối cửa ngõ Tân Sơn Nhất thông xe, người dân giảm nỗi lo ùn tắc

Thêm hai đường nối cửa ngõ Tân Sơn Nhất thông xe, người dân giảm nỗi lo ùn tắc

(CLO) Đường nối Phan Thúc Duyện và đường 18E thông xe đã giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn.

Giao thông
Thị trường thế giới lao đao vì kế hoạch 'Nước Mỹ trên hết' của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thị trường thế giới lao đao vì kế hoạch 'Nước Mỹ trên hết' của Tổng thống Mỹ Donald Trump

(CLO) Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump giành chiến thắng đã đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lên mức cao kỷ lục mới và đẩy đồng đô la lên mức cao nhất trong hai năm. Tuy nhiên, điều này không mang lại tin tốt cho phần còn lại của thế giới.

Kinh tế vĩ mô
Bình Thuận lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số

Bình Thuận lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số

(CLO) Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất hứa hẹn nhiều nội dung hấp dẫn, sôi nổi, đa sắc màu.

Đời sống văn hóa
Áp lực bán lớn, chứng khoán đỏ sàn

Áp lực bán lớn, chứng khoán đỏ sàn

(CLO) Phiên hôm nay (14/11), áp lực bán lớn khiến hầu hết các ngành giảm điểm, nhiều ngành giảm từ trên 1%. Đóng cửa thị trường, VN-Index giảm 14,15 điểm (1,14%), xuống 1.231,89 điểm.

Kinh doanh - Tài chính
Phải vay nợ thêm 500 tỷ đồng, May Sông Hồng (MSH) vẫn chi 'đậm' cổ tức

Phải vay nợ thêm 500 tỷ đồng, May Sông Hồng (MSH) vẫn chi 'đậm' cổ tức

(CLO) CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH) dự định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%. Kết quả kinh doanh Quý 3/2024 có khởi sắc nhưng công ty vẫn đang đi chậm hơn so với kế hoạch năm.

Kinh doanh - Tài chính
Trao thưởng chuyên án bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 70kg ma túy vào Nghệ An

Trao thưởng chuyên án bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 70kg ma túy vào Nghệ An

(CLO) Ngày 14/11, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án A 424.5p.

Đời sống
Giới nhà giàu Hà Nội đang săn mua chung cư hạng sang, siêu sang

Giới nhà giàu Hà Nội đang săn mua chung cư hạng sang, siêu sang

(CLO) Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản và tiêu điểm thị trường chung cư được PropertyGuru Việt Nam gây chú ý khi cho thấy phân khúc căn hộ hạng sang, siêu sang giá từ 80 triệu đồng/m2 đến hàng tỉ đồng/m2 đang được người giàu Hà Nội quan tâm, tìm mua.

Bất động sản
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về giải quyết khó khăn của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về giải quyết khó khăn của doanh nghiệp

(CLO) Sáng 14/11, tại TP Bà Rịa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về giải quyết khó khăn của doanh nghiệp.

Tin tức
Sôi nổi Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ VI năm 2024

Sôi nổi Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ VI năm 2024

(CLO) Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ VI năm 2024 thu hút 60 đội ghe Ngo từ các tỉnh, thành phố tham gia tranh tài sôi nổi.

Đời sống
Lâu đài cổ kính từ thế kỷ 12 trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp

Lâu đài cổ kính từ thế kỷ 12 trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp

(CLO) Suốt gần một thiên niên kỷ, Lâu đài Antognolla ở Ý đã vươn mình lên giữa không gian rộng lớn của những ngọn đồi rừng nối tiếp vô tận, tạo nên một hình ảnh hùng vĩ trên đường chân trời.

Du lịch
Khi người nổi tiếng sa ngã - Lời cảnh tỉnh cho giới giải trí Việt Nam

Khi người nổi tiếng sa ngã - Lời cảnh tỉnh cho giới giải trí Việt Nam

(CLO) Việc ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và nhà từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương vừa bị khởi tố vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ là một vụ án pháp lý mà còn là một hồi chuông cảnh báo đối với giới giải trí Việt Nam.

Giải trí
Súng lậu từ Mỹ làm gia tăng các vụ giết người vùng Caribe

Súng lậu từ Mỹ làm gia tăng các vụ giết người vùng Caribe

(CLO) Đường dây mua bán súng bất hợp pháp từ Mỹ phát triển mạnh đến mức làm gia tăng kỷ lục các vụ giết người tại khu vực Caribe.

Thế giới 24h
Doanh số xe điện toàn cầu lập kỷ lục mới, dẫn đầu bởi Trung Quốc

Doanh số xe điện toàn cầu lập kỷ lục mới, dẫn đầu bởi Trung Quốc

(CLO) Theo dữ liệu từ Công ty nghiên cứu Rho Motion có trụ sở tại Vương quốc Anh, doanh số bán xe điện toàn cầu đã thiết lập kỷ lục mới trong tháng 10 với 1,7 triệu xe được bán ra, phần lớn nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Xe
Đức sắp bỏ phiếu tín nhiệm và giải tán Quốc hội để bầu cử sớm

Đức sắp bỏ phiếu tín nhiệm và giải tán Quốc hội để bầu cử sớm

(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông sẽ yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 16/12, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng 2.

Thế giới 24h
Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đối với ông Trần Huy Tuấn

Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đối với ông Trần Huy Tuấn

(CLO) Chiều 14/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và chủ trì hội nghị.

Tin tức
Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar

(CLO) Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar, đồng thời truy xét và xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.

Vụ án
Bình Luận

Tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar

(CLO) Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar, đồng thời truy xét và xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.

Vụ án
'Cõng' ma túy, súng quân dụng qua biên giới Hà Tĩnh để nhận tiền công 120 triệu đồng

'Cõng' ma túy, súng quân dụng qua biên giới Hà Tĩnh để nhận tiền công 120 triệu đồng

(CLO) Đối tượng Tín khai nhận, số ma túy, súng quân dụng và đạn được một người lạ bên Lào thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam với giá 120 triệu đồng và qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ có người liên hệ với Tín để nhận hàng, trả tiền công.

Vụ án
Công ty CP truyền thông tập trung Mặt Trời Vàng bị khởi kiện vì nợ tiền thuê vị trí lắp đặt hệ thống quảng cáo

Công ty CP truyền thông tập trung Mặt Trời Vàng bị khởi kiện vì nợ tiền thuê vị trí lắp đặt hệ thống quảng cáo

(CLO) Ban quản trị chung cư Diamond Riverside (P.16, Q.8, TP.HCM) khởi kiện Goldsun Focus Media yêu cầu trả nợ tiền thuê vị trí lắp đặt hệ thống quảng cáo trong thang máy và sảnh chờ của toà chung cư này.

Vụ án
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 17 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 17 năm lẩn trốn

(CLO) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp Công an TP Hải Phòng xác minh, truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Thế Luật về tội “Giết người” sau 17 năm lẩn trốn.

Vụ án
30 tháng tù cho kẻ xâm phạm lợi ích Nhà nước ở Quảng Bình

30 tháng tù cho kẻ xâm phạm lợi ích Nhà nước ở Quảng Bình

(CLO) Lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân, Nguyễn Văn Nhơn đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên “Cao Tuổi Bản Tin”, nhiều lần quay các video, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của các tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố kế toán trưởng một công ty lâm nghiệp vì chiếm đoạt tiền của cơ quan để tiêu xài

Gia Lai: Khởi tố kế toán trưởng một công ty lâm nghiệp vì chiếm đoạt tiền của cơ quan để tiêu xài

(CLO) Bà Lê Thị Thanh Nghĩa - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 200 triệu đồng của Công ty để tiêu xài cá nhân.

Vụ án
Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội

Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội

(CLO) Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ sẽ được báo lên group chat “HCN2” để "Nhóm sáng lập" biết. Sau đó, nhà của khách chậm trả sẽ bị các đối tượng ném mắm tôm cùng dầu luyn…

Vụ án
Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh ở Hòa Bình

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh ở Hòa Bình

(CLO) Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 5 tấn cá tầm qua biên giới

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 5 tấn cá tầm qua biên giới

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Vụ án
Bắt đối tượng vận chuyển gần 6 kg ma túy các loại

Bắt đối tượng vận chuyển gần 6 kg ma túy các loại

(CLO) Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ án