Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Lan (SN 1977, trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX Ba Đồn) về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, do quá trình làm ăn bị thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục xuất khẩu lao động nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu (trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn) đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý và sử dụng 2 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại môt ngân hàng ở TX Ba Đồn.

Sau khi vay vốn, ban đầu Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng. Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng. Tháng 12/2019, ngân hàng đã làm đơn khởi kiện.

Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng Giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng. Quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan, tổ chức".

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra theo quy định.

Nhân Nghĩa