Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

(CLO) Ngày 26/1, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thông tin, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn lên tới gần 106 tỷ đồng.

bat giu 10 doi tuong lua dao chiem doat tai san tren khong gian mang hinh 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CA Quảng Ninh).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ giữa tháng 1 vừa qua, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến từ TP Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh), huyện Nam Sách (Hải Dương) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung và 2 đối tượng là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ Công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt.

Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng này câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ. Nhóm đối tượng có sự phân công cụ thể đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, đối tượng quét sinh trắc học để chuyển tiền.

Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng điều tra, xỷ lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Chủ tiệm photocopy làm giả hàng nghìn tài liệu

Chủ tiệm photocopy làm giả hàng nghìn tài liệu

(CLO) Lợi dụng hoạt động photocopy, in ấn, Lê Văn Chiến – chủ một ki-ốt tại Nghệ An bị cơ quan công an cáo buộc đã làm giả hơn 1.000 tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức rồi bán cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Tây Ninh: Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền thu hộ

Tây Ninh: Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền thu hộ

(CLO) Lợi dụng nhiệm vụ được giao thu hộ tiền hàng (COD), một nhân viên giao hàng tại Tây Ninh đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp để tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra.

Bác sĩ đi trộm vàng vì thua lỗ đầu tư tiền ảo

Bác sĩ đi trộm vàng vì thua lỗ đầu tư tiền ảo

(CLO) Dự kiến ngày 28/7, TAND khu vực 1 - Huế sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật (SN 1996, trú phường Thanh Thủy, TP Huế), nguyên bác sĩ Khoa Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế, về tội "Trộm cắp tài sản". Theo cáo trạng, bị cáo bị truy tố sau khi thực hiện liên tiếp 3 vụ đột nhập các tiệm vàng, chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong dịp World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, khởi tố 4 đối tượng liên quan.

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan tới cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng"

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan tới cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng"

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can có liên quan đến việc biên tập, phát hành cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

(CLO) Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia vận hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch được xác định lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: