Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Điệu (SN 1986, trú tại Phòng 206, Nơ 9A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam.

Trước đó, 2 đối tượng Vũ Thị Thùy Dương (SN 1987, trú tại đội 4, thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1984, trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam.

Tháng 1/2013, Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (gọi tắt là Công ty AEV, địa chỉ tại Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) ký hợp đồng với Công ty TNHH Logistics MLC ITL chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Công ty MLC, địa chỉ tại số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Nội dung hợp đồng ghi rõ: Công ty MLC là đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận các lô hàng của Công ty AEV bằng vận tải đường biển, đường bộ, đường không, làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác có liên quan.

Trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, Vũ Thị Thùy Dương (trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty AEV) đã làm việc với Nguyễn Hoàng Giang (phụ trách bộ phận kế toán) và Nguyễn Thị Điệu (nhân viên bộ phận chứng từ và chăm sóc khách hàng của Công ty MLC) để thực hiện chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, ghi tăng các dịch vụ, giá trị tiền thanh toán trong 1.921 giấy báo trả tiền và viết hóa đơn cho Công ty MLC theo số tiền trên.

Sau đó, các đối tượng viết ủy nhiệm chi, ký giả chữ ký của Giám đốc Công ty MLC rút, chuyển tiền chênh lệch ra khỏi tài khoản Công ty MLC rồi chiếm đoạt của Công ty AEV với số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Ngày 13/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 23/6/2021, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Thùy Dương, thời điểm này, Dương đang mang thai 8 tháng nên được tại ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, đối tượng không thành khẩn, có dấu hiệu tiêu hủy tài liệu, chứng cứ trong dữ liệu điện tử Zalo, email, Skype.

Ngày 31/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thùy Dương để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã làm rõ hành vi phạm tội của 3 bị can, ra kết luận điều tra và chuyển VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.