Cụ thể, ông Trần Quốc Tuấn là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Ông Võ Khắc Hiển là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Thanh tra, Phó Giám đốc kiêm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai.

Thời điểm đầu năm 2018, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố cáo ông Trần Quốc Tuấn là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai và ông Hiển thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định của pháp luật trong việc chỉ đạo, quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với một số quỹ tín dụng trên địa bàn, gây thất thoát khoảng 1.300 tỷ đồng tiền gửi của người dân.

Sau khi vào cuộc xác minh, xác định hai ông Tuấn, Hiển có nhiều sai phạm liên quan đến một số quỹ tín dụng trên địa bàn, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ tất cả các chức vụ trong Đảng và chính quyền đối với hai cá nhân trên, đồng thời chuyển hồ sơ qua cho cơ quan công an thụ lý.

Trước đó, cơ quan công an cũng bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.