Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thế Trịnh (SN 1978, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Trịnh. (Ảnh: CA Hà Giang)
Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân phối Top One (địa chỉ tại tổ 1, Thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch Công ty này) thực hiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập Công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán và chào bán ra công chúng... nhằm thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó vào ngày 12/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân phối Top One) để điều tra hành vi "Tham ô tài sản".
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
