Bắt tạm giam 'ông trùm' gỗ keo tại Quảng Nam tội trốn thuế

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng về hành vi "Trốn thuế".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình đấu tranh với các đối tượng, ngày 05/02/2025, Ban Chuyên án đã Quyết định triệt phá chuyên án: khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng về tội "Trốn thuế", quy định Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2021 đến năm 2024, Bùi Ngọc Dũng (sinh ngày 01/01/1976, địa chỉ: thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ: cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 01 triệu tấn gỗ keo, với số tiền trên 1.343 tỷ đồng. Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

bat tam giam ong trum go keo tai quang nam toi tron thue hinh 1

Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định: Bùi Ngọc Dũng mua keo và bán lại cho các Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (địa chỉ: cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 421.990 tấn gỗ keo, trị giá gần 500 tỷ đồng, bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (địa chỉ: cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 169.993 tấn gỗ keo, trị giá trên 205 tỷ đồng và nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Xem thêm

Thanh Hóa: Khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong tại trang trại Dabaco

Thanh Hóa: Khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong tại trang trại Dabaco

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong tại trang trại Dabaco, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp từng bị xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường.

Rút vụ án gian lận điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang về Bộ Công an điều tra

Rút vụ án gian lận điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang về Bộ Công an điều tra

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ tiệm photocopy làm giả hàng nghìn tài liệu

Chủ tiệm photocopy làm giả hàng nghìn tài liệu

(CLO) Lợi dụng hoạt động photocopy, in ấn, Lê Văn Chiến – chủ một ki-ốt tại Nghệ An bị cơ quan công an cáo buộc đã làm giả hơn 1.000 tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức rồi bán cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Tây Ninh: Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền thu hộ

Tây Ninh: Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền thu hộ

(CLO) Lợi dụng nhiệm vụ được giao thu hộ tiền hàng (COD), một nhân viên giao hàng tại Tây Ninh đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp để tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra.

Cỡ chữ bài viết: