Bắt tạm giam 'ông trùm' gỗ keo tại Quảng Nam tội trốn thuế

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng về hành vi "Trốn thuế".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình đấu tranh với các đối tượng, ngày 05/02/2025, Ban Chuyên án đã Quyết định triệt phá chuyên án: khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng về tội "Trốn thuế", quy định Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2021 đến năm 2024, Bùi Ngọc Dũng (sinh ngày 01/01/1976, địa chỉ: thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ: cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 01 triệu tấn gỗ keo, với số tiền trên 1.343 tỷ đồng. Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

bat tam giam ong trum go keo tai quang nam toi tron thue hinh 1

Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định: Bùi Ngọc Dũng mua keo và bán lại cho các Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (địa chỉ: cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 421.990 tấn gỗ keo, trị giá gần 500 tỷ đồng, bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (địa chỉ: cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 169.993 tấn gỗ keo, trị giá trên 205 tỷ đồng và nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Xem thêm

Bắc Ninh: Tạm giữ đối tượng quản trị nhóm Telegram phát tán văn hóa phẩm đồi trụy

Bắc Ninh: Tạm giữ đối tượng quản trị nhóm Telegram phát tán văn hóa phẩm đồi trụy

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng quê Nghệ An để điều tra về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng lập, quản trị nhiều nhóm Telegram có thu phí, thu hút hàng trăm thành viên tham gia và lưu trữ lượng lớn dữ liệu có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hưng Yên: Khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 100 tài khoản ngân hàng

Hưng Yên: Khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 100 tài khoản ngân hàng

(CLO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một chuyên án liên quan đến hoạt động mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lập hàng loạt "công ty ma" để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào nhiều mục đích vi phạm pháp luật.

Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố

Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group. Vụ án liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Cỡ chữ bài viết: