Theo đó, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (5/8), liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can. Tách vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can.

Hiện, Bộ Công an đang điều tra 25 bị can còn lại về 4 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thông tin riêng về sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bị khởi tố vào ngày 22/7/2024 về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết:

Ông Nguyễn Linh Ngọc mặc dù biết rõ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép nhưng vẫn đánh giá đạt đủ điều kiện và ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho doanh nghiệp này khai thác. Dẫn đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác trái phép đất hiếm, gây thất thoát khoáng sản của nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.

"Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các vi phạm, các đối tượng có liên quan trong vụ án; đồng thời, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước", Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ.

Liên quan đến vụ án này, các ông Nguyễn Văn Thuấn (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), Hoàng Văn Khoa (nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), Hồ Đức Hợp (Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái) và Lê Công Tiến (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái) đã cùng bị khởi tố về tội danh: Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, liên quan đến vụ án, Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can, trong đó có Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương), Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng) về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Ngày 9/10/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, TP khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.700 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Các bị can đã vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.

Ngoài ra, Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.

Hành vi trên giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bộ Công an còn làm rõ được hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.