Theo Công an tỉnh Bình Thuận, các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, không chính chủ để đăng tải nội dung nhờ mua hộ các loại đồng tiền ảo (USDT, Bitcoin...) với mức hoa hồng cao từ 10 - 20%.

Sau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ảo vào tài khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng hình ảnh giao dịch chuyển tiền đã chỉnh sửa bằng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh để đánh lừa nạn nhân và chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội không được kiểm duyệt để gây khó khăn trong truy vết.

Một trong những thủ đoạn khác được ghi nhận hướng tới các nạn nhân có nhu cầu đổi tiền Việt Nam lấy USDT, đó là đối tượng lừa đảo sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho nạn nhân, chụp lại bill chuyển tiền ảo đã chỉnh sửa bằng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định. Tuy nhiên sau khi kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi, khi liên lạc thì đã bị chặn cuộc gọi.

Liên quan đến các thủ đoạn nói trên, trong thời gian qua, Công an nhiều địa phương trên cả nước đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Đơn cử vào ngày 3/5/2024, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị đối tượng trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử. Gần đây nhất vào ngày 3/7/2024, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng ở Nghệ An và Thanh Hóa về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance…

Ngoài ra, theo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện nay nhiều trang Web, Fanpage Facebook đăng tải thông tin hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng lấy lại tiền với những lời mời gọi, quảng cáo nhưng lại là các trang web giả mạo, lừa đảo, chúng lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của các nạn nhân, mong muốn sớm lấy lại số tiền đã bị mất để tiếp tục lừa các nạn nhân "sập bẫy" của chúng thêm lần nữa.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác trong các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tuyệt đối không liên hệ các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền trên không gian mạng, không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trên các trang mạng xã hội để hỗ trợ lấy lại tiền, kịp thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ khi gặp các sự cố về giao dịch trên không gian mạng.