Cơ quan điều tra vào cuộc vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị ‘tố’ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Theo đơn tố cáo, kêu cứu của bà Lê Thị Hồng (SN 1975, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gửi đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Bài liên quan

Công ty Phù Sa Đỏ nâng vốn điều lệ 30 tỉ lên 120 tỉ đồng, Chủ tịch bán ‘khống’ cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 1

Hình ảnh giấy nhận tiền giữa bà Lê Thị Hồng và ông Nguyễn Quang Minh

Bà Hồng cho biết: Đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan ở Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ và ông Nguyễn Quang Minh (anh trai của ông Hải) nhiều lần đến nhà bà thuyết phục mua cổ phần của ông Nguyễn Quang Minh.

Để bảo chứng việc sở hữu cổ phần của anh trai, ông Nguyễn Quang Hải đưa cho bà Hồng xem nhiều tài liệu thể hiện ông Nguyễn Quang Minh sở hữu số cổ phần chiếm 45% vốn điều lệ. Các tài liệu đó đều có đóng dấu, có chữ ký xác nhận của ông Hải với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Đồng thời, để bà Hồng yên tâm, tin tưởng tiến hành giao dịch, ông Hải cam kết “Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận các hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật”. Tin tưởng ông Hải, bà Lê Thị Hồng đồng ý mua của ông Minh 1.800.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 120 tỷ của Công ty.

Do không thể huy động tiền một lần, nên hai bên thống nhất khi nào bà Hồng giao đủ tiền thì tiến hành giao dịch. Đến ngày 30/6/2020, bà Hồng giao đủ số tiền theo thỏa thuận thì ông Nguyễn Quang Minh đến nhà bà Hồng tiến hành ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Ông Minh thu lại các giấy giao nhận tiền trước đó, và thay thế bằng giấy nhận tiền tổng cộng 18 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán giữa hai bên được Công ty Phù Sa Đỏ ký xác nhận.

Sau khi hoàn thành việc mua bán cổ phần, ngày 05/8/2020, bà Hồng được ông Nguyễn Quang Hải bổ sung vào danh sách cổ đông Công ty, được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tuy nhiên, đầu năm 2022 khi hết dịch Covid-19, du lịch bắt đầu phục hồi, ông Nguyễn Quang Hải bất ngờ gửi công văn số 39 ngày 04/3/2022 đến Phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình phủ nhận toàn bộ hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông, trong đó có bà Hồng mà chính ông Hải ký xác nhận với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trước sự việc trên, bà Hồng đã yêu cầu ông Hải rà soát, cập nhật thông tin của mình vào danh sách cổ đông theo quy định pháp luật, nhưng ông Hải không thực hiện. Nghi ngờ ông Hải cấu kết với một số cá nhân khác, lập kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của mình, ngày 03/4/2023, bà Hồng khởi kiện Công ty Phù Sa Đỏ ra Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 2

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn 18 tỷ đồng đã góp vào Công ty Phù Sa Đỏ của ông Nguyễn Quang Minh cho bà Lê Thị Hồng

Tại Tòa án, ông Nguyễn Quang Minh khai rằng: Ông Minh sở hữu 45% cổ phần từ mua của bà Võ Thị Lý. Tuy nhiên, căn cứ các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39/PSĐ ngày 04/3/2022 của Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thì bà Võ Thị Lý không sở hữu bất cứ cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, đồng nghĩa với ông Minh cũng không sở hữu cổ phần nào tại thời điểm bán cho bà Hồng 1.800.000 cổ phần.

Cho rằng, đây là hành vi gian dối, dấu hiệu lừa đảo nên bà Hồng đã rút đơn khởi kiện, để tố giác hành vi lừa đảo có tổ chức đến cơ quan Công an.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 3

Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Liên quan đến vụ việc, được biết, ngày 19/3/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo tiếp nhận đơn giác tội phạm, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và bà Lê Thị Hồng, nội dung: tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, có địa chỉ tại số 11, đường Linh Giang, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Ở một diễn biến khác, ngày 26/2/2024 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xét xử vụ án mà ông Nguyễn Quang Hải và Công ty Phù Sa Đỏ là bị đơn. Theo đó, Tòa xác định ông Hải đã bán cho bà Lê Thị Hồng vượt quá số cổ phần sở hữu chiếm 6.8% vốn điều lệ, tương ứng 8,2 tỷ đồng. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Toàn cảnh sai phạm tại dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (TP. Đà Nẵng): Từ “kẽ hở” cấp phép đến khuất tất đất đai, tài chính

Toàn cảnh sai phạm tại dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (TP. Đà Nẵng): Từ “kẽ hở” cấp phép đến khuất tất đất đai, tài chính

(NB&CL) Dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (còn gọi là Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) từng được kỳ vọng là điểm nhấn du lịch đẳng cấp tại TP. Đà Nẵng. Thế nhưng, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng lại phát hiện hàng loạt những thiếu sót về pháp lý nghiêm trọng, từ khâu cấp phép, giao đất đến việc quản lý tài chính và quy hoạch.

Bắc Ninh: Phát hiện loạt sai phạm của doanh nghiệp trong khai thác dự án mỏ đất Hố Nóng

Bắc Ninh: Phát hiện loạt sai phạm của doanh nghiệp trong khai thác dự án mỏ đất Hố Nóng

(NB&CL) Hạch toán sai lệch “né” hàng tỷ đồng tiền thuế, ngang nhiên khai thác vượt công suất, triệt tiêu các công cụ giám sát mỏ và chậm trễ phục hồi môi trường dù giấy phép đã hết hạn… là những sai phạm mang tính hệ thống của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh tại dự án mỏ đất Hố Nóng (xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Phía sau cánh cổng Phú Minh Vina: Chiêu trò “tuồn rác” và thủ đoạn che giấu doanh thu

Phía sau cánh cổng Phú Minh Vina: Chiêu trò “tuồn rác” và thủ đoạn che giấu doanh thu

(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina. Không chỉ tuồn hàng vạn tấn rác thải trái phép ra môi trường, doanh nghiệp này còn có dấu hiệu lập “sổ cái” kép, che giấu doanh thu hàng tỷ đồng. Hàng loạt hồ sơ đã được chuyển giao cho cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Vụ nam sinh ngã cống tử vong: Lộ đơn vị duy tu là doanh nghiệp "có tiếng", trúng loạt dự án nghìn tỷ

Vụ nam sinh ngã cống tử vong: Lộ đơn vị duy tu là doanh nghiệp "có tiếng", trúng loạt dự án nghìn tỷ

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến một nam sinh viên ngã xuống cống tử vong, đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, duy trì hệ thống thoát nước là công ty "quen mặt" thực hiện hàng loạt dự án với tổng giá trị lên tới hơn 1.200 tỷ đồng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội.

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

(NB&CL) Từ việc tùy tiện “xẻ thịt” tài sản công, lạm chi quỹ cải cách tiền lương cho đến những bản hợp đồng hợp tác y tế phớt lờ quy định đấu thầu, và hàng chục quyết định phân công, quy hoạch cán bộ “vượt rào”... là những sai phạm đã diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa).

Xã Bát Tràng (TP. Hà Nội): Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, đê điều?

Xã Bát Tràng (TP. Hà Nội): Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, đê điều?

(CLO) Thời gian qua, Báo Nhà báo & Công luận liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng có dấu hiệu buông lỏng quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và an toàn giao thông trên địa bàn xã Bát Tràng, TP. Hà Nội. Đáng chú ý, nhiều vi phạm được chỉ rõ có quy mô lớn, tồn tại dai dẳng qua nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu lực, hiệu quả quản lý, kiểm tra của chính quyền cơ sở.

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

(CLO) Sự việc học sinh tại một số trường tiểu học ở xã Thanh Oai (Hà Nội) phải chờ cơm trưa đến gần 13h00 chiều đang gây bức xúc cho dư luận những ngày qua. Bên cạnh việc chờ một câu trả lời thỏa đáng, các bậc phụ huynh cũng đặt dấu hỏi về năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn.

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Cỡ chữ bài viết: