Theo nội dung vụ việc, khoảng tháng 12/2020, ông L.V.T. (SN 1977, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; là anh ruột bà L.T.M.L.) vay 400 triệu đồng tại ngân hàng, thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do có nhu cầu mở rộng làm ăn, ông T. cần thêm vốn nhưng xoay sở không được nên tìm hiểu và được người quen giới thiệu gặp Lê Đức Pháp để được giúp đỡ. Thời điểm này, Pháp đang là nhân viên thử việc tại một chi nhánh ngân hàng ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Do bị “nợ xấu”, ông T. được Pháp hướng dẫn làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang tên cho em gái là bà L.T.M.L. Tiếp đó, bà L. đứng ra vay thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với khoản vay 1,25 tỷ đồng.

Đang lúc cần tiền để làm ăn, ông T. tin tưởng và đồng ý làm theo sự hướng dẫn của Pháp. Theo đó, Pháp giới thiệu ông T. gặp bà N.T.Q.A. (SN 1979, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để vay tiền. Hai anh em ông T. và bà L. đến gặp bà N.T.Q.A. thỏa thuận vay 450 triệu đồng để tất toán khoản vay thế chấp tại một ngân khác trước đó để rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi rút được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông T. làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang tên bà L. và giao cho Pháp làm thủ tục vay tiền như hướng dẫn trước đó.

Quá trình làm hồ sơ vay vốn cho bà L., Pháp mượn tài khoản của bà A. để nhận tiền giải ngân. Đến ngày 30/12/2020, ngân hàng giải ngân, trừ đi các chi phí bảo hiểm và các chi phí khác theo quy định, số tiền thực nhận là 1,18 tỷ đồng được bà A. rút toàn bộ đưa cho Pháp.

Sau khi nhận tiền, Pháp không đưa tiền ngay cho bà L. như cam kết mà nói dối là ngân hàng chưa giải ngân khoản vay. Sau nhiều lần đòi tiền, Pháp chỉ đưa lại cho bà L. số tiền 500 triệu đồng, còn lại 680 triệu đồng đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua xác minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã chứng minh được hành vi lừa đảo của Lê Đức Pháp trong vụ việc trên nên đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.