Ngày 8/3, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm với phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước thừa nhận đã 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB - hiện đã bỏ trốn) với tổng cộng 5,2 triệu USD.

Theo bị cáo Nhàn, khi Văn đưa tiền, Nhàn thấy việc nhận tiền là sai nên đã từ chối. "Nhưng vì Văn nói ‘đừng làm khó Văn và tự làm khó bản thân’, bị cáo rất sợ nên để tiền vào góc nhà, không sử dụng đến", cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II khai.

Bị cáo Nhàn trình bày, nhiều lần gọi cho Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến lấy. Ngay buổi đầu tiên làm việc với CQĐT bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã viết đơn xin nộp lại tiền.

Trình bày thêm, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II cho biết khi thực hiện nhiệm vụ Trưởng đoàn thành tra đã hết sức cố gắng, ghi nhận hành vi sai phạm của SCB và đã được ra quyết định thanh tra đều xác định SCB đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

“Hơn 30 năm làm việc trong ngành ngân hàng, bị cáo đã được ghi nhận qua huy chương, bằng khen. Sự việc xảy ra là đáng tiếc, nông nỗi… Mong HĐXX xem xét, cho bị cáo và các bị cáo là thành viên đoàn thanh tra được hưởng khoan hồng pháp luật”, bị cáo nói tại toà.

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra.

Quá trình thanh tra, Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc) với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.

Hành vi của Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (có khung hình phạt lên đến tử hình).

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn, sau đó làm khống hồ sơ rút tiền phục vụ hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Dù không nắm chức vụ tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng. Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng - chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng.

Đến năm tháng 10/2022 (khi vụ án được khởi tố), nhóm bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Sau khi cấn trừ tài sản đảm bảo bà còn chiếm đoạt của SBC 304.000 tỷ và tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng giai đoạn năm 2017 về trước.