Trước đó, Thanh “đeo” được biết đến là một đại gia ở Đà thành.

Cáo trạng cho thấy, từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, ông Thanh nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ (trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vay mượn tiền có trả lãi hàng tháng, thu lãi trước 30 ngày. Hai bên giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (Đà Nẵng) với số tiền giao dịch 72 tỷ đồng.

Quá trình vay mượn, ông Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền, vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi.

Mặc dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng nhưng đến ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thanh khai, không có chuyện gọi bà Lệ đến nhà đe dọa, đánh đập. Ông Thanh cho rằng, không chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng của bà Lệ mà số tiền này liên quan đến việc mua bán một lô đất của bà Lệ trên đường Như Nguyệt.

Ông Thanh cho rằng bản thân làm ăn hơn 30 năm, thành đạt sớm, làm từ thiện rất nhiều. Bị cáo chưa bao giờ làm việc thất đức và hăm dọa ai.

Trong khi đó, bà Lệ cho biết bị ông Thanh đánh nhiều lần cho đến khi có người can ngăn mới dừng tay. Sau khi bị đánh, bà rơi vào trạng thái hoảng loạn nên ông Thanh yêu cầu gì thì đều làm theo để ra về.

Khi HĐXX hỏi về các khoản nợ, bà Lệ xác nhận đã nợ 1.300 tỷ đồng của nhiều người. Trong đó, vay ông Thanh với lãi suất 5%/tháng, còn nhiều chủ nợ ngoài xã hội cho vay nóng lãi suất từ 9-15%/tháng, thậm chí có người cho vay đến 21%/tháng.

Được biết, bà Đào Thị Như Lệ (bị hại trong vụ án này) cũng là nữ “đại gia” bất động sản tại Đà Nẵng và hiện đã bị khởi tố, tạm giam trong một vụ án khác.