Theo dõi báo trên:
Trong số đó có hai bị can bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế” là Lê Xuân Tùng (SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý) và 23 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh.
Cầm đầu đường dây buôn lậu vàng số lượng đặc biệt lớn này là bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và em chồng Hóa là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Trong số các bị can còn lại, nhiều người có quan hệ gia đình, thân thích với chị em Hóa và Gái.
Kết luận điều tra xác định, Nguyễn Thị Hóa là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội. Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 13/6/2024, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.
Bị can Gái đã góp vốn cùng bị can Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng, giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có chủ của nhiều tiệm vàng và quản lý nhiều tiệm vàng gồm: Trần Anh Sơn (Quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (Quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (Chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (Chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (Chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (Chủ tiệm vàng Tuân Đức).
Những bị can trên dù biết rõ bị can Hóa tổ chức nhập lậu vàng từ Lào về Việt Nam, nhưng để có nguồn vàng bán cho khách và làm nguồn nguyên liệu chế tác vàng trang sức bán kiếm lời nên họ vẫn mua số lượng lớn vàng nhập lậu từ bị can Hóa.
Liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, để giảm số tiền thuế phải nộp, bị can Lê Xuân Tùng đã chỉ đạo bị can Lê Thúy Quỳnh không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phần mềm kế toán Misa.
Hành vi này dẫn đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Bị can Quỳnh được xác định đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 509 triệu đồng
Thích
(CLO) Từ kỹ sư phần mềm đến tỷ phú 57,5 tỷ USD, Zhang Yiming rời ghế CEO ByteDance nhưng vẫn định hình tương lai công nghệ toàn cầu.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm tốt các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào tôn giáo.
(CLO) Ngày 28/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 674/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo.
(CLO) Bảo tàng Đà Nẵng lần đầu tiên sử dụng rô bốt thông minh, có thể hướng dẫn du khách bằng 10 loại ngôn ngữ khác nhau.
(CLO) Nga đang đẩy mạnh đầu tư vào Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng căng thẳng với Mỹ và NATO.
(CLO) Lễ cúng cầu mưa được tổ chức trang nghiêm trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang - nơi 14 vị Vua Lửa từng trị vì trên mảnh đất Tây Nguyên. Đây không chỉ là lễ nghi nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành một phong tục, một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Jrai.
(CLO) Chỉ bán được 24.000 xe trước khi bị khai tử năm 2006, Chevrolet SSR là minh chứng cho ranh giới mong manh giữa táo bạo và thất bại.
(CLO) Sáng 28/3 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm góp ý xây dựng chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm để hướng đến vươn tầm Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046.
(CLO) Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) vừa công bố khảo sát hàng trăm doanh nghiệp, trước thực trạng thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong năm 2024.
(CLO) Ngày 28/3, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 theo phương thức đối tác công tư.
(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.
(CLO) Từ 8h đến 17h mỗi ngày tại điểm cấp, đổi hộ chiếu của công an thành phố tại các chi nhánh của Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ có cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực. Từ đó hàng trăm trường hợp đề nghị cấp và gia hạn hộ chiếu đã được hướng dẫn xử lý thành công trên môi trường trực tuyến.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La vừa thông báo mời thầu cho gói thầu số 8, thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh-Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m)".
(CLO) Chỉ sau 8 tháng giữ chức Thành viên HĐQT VKC Holdings (mã VKC - UPCoM), ông Nguyễn Quang Huy đã bất ngờ xin từ nhiệm ngay trước ĐHĐCĐ 2025. Doanh nghiệp này đang chìm sâu trong khủng hoảng tài chính với khoản lỗ lũy kế lên đến gần 463 tỷ đồng và bị kiểm toán từ chối đưa ý kiến.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định xác định việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; luôn thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn, chiêu trò 'cắt đá tìm ngọc nhận thưởng' hiện đang được các đối tượng dụ dỗ trong các phiên livestream trên các nền tảng mạng xã hội.
(CLO) Ngày 27/3/2025, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Trong đó, một thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu, bia đã chống kiểm tra nồng độ cồn, tông xe làm Đại úy Cảnh sát giao thông gãy 2 xương sườn.
(CLO) Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 04 đối tượng người Trung Quốc, 03 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), 04 đối tượng người Việt Nam.
(CLO) Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp với Công an xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa phương khiến 2 cha con thương vong.
(CLO) Gần 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đồng loạt tấn công, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.
(CLO) Ngày 26/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ tàu cá hành nghề khai thác hải sản trái phép trên vùng biển gần bờ của tỉnh Quảng Trị.
(CLO) Lực lượng Công an vừa di lý 3 đối tượng vào nhà uy hiếp người dân và cướp đi số tiền 2 triệu USD từ tỉnh Gia Lai về Tây Ninh để điều tra.
(CLO) Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định bị can Bùi Tuấn Hùng đã có hành vi đứng tên Chủ tịch HĐQT Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua đất. Với hành vi này, Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt 148 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 25/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa phá Chuyên án CB325, bắt 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
(CLO) Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).
