Gia Lai: Thành lập công ty để đòi nợ dưới hình thức khủng bố người vay

Thứ ba, 21/01/2025 16:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi thành lập 2 công ty, Bình và Việt đã phát triển nhiều chi nhánh, tuyển mộ hàng trăm nhân viên để mua bán và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú Quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều đồng phạm khác liên quan vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), trụ sở tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

gia lai thanh lap cong ty de doi no duoi hinh thuc khung bo nguoi vay hinh 1

Đối tượng Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Văn Bình (ảnh CAGL)

Quá trình thu giữ vật chứng và lời khai của các đối tượng liên quan, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định vào khoảng tháng 10/2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần VFIN. Đến tháng 10/2024, 2 người này tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Sau đó, Bình và Việt đã phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Chúng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phân IT và bộ phận xử lý để đưa thông tin lên hệ thống của công ty. Mỗi nhân viên được trang bị 1 máy tính kết nối mạng và các phần mềm để vào hệ thống thông tin người vay thực hiện hành vi, phương thức, thủ đoạn đòi nợ.

gia lai thanh lap cong ty de doi no duoi hinh thuc khung bo nguoi vay hinh 2

Lực lượng Công an bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh huyện Chư Sê) đang sử dụng máy vi tính để hoạt động đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người nợ

Bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều hình thức cưỡng đoạt, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai thông báo những ai là bị hại trong các vụ đòi nợ với thủ đoạn như trên cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết.

Trần Hiền

Tin mới

Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu chính thức kết thúc hoạt động

Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu chính thức kết thúc hoạt động

(CLO) Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa công bố một số Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh. Theo đó, Tạp chí Văn hoá - Văn Nghệ Bạc Liêu thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh kết thúc hoạt động.

Nghề báo
Quay đầu xe trên cao tốc, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Quay đầu xe trên cao tốc, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

(CLO) Lực lượng chức năng đã xác minh và lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng đối với tài xế xe ô tô quay đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đời sống
TP HCM đăng ký tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực điện ảnh

TP HCM đăng ký tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực điện ảnh

(CLO) Việc gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO sẽ mở ra cho TP HCM nhiều cơ hội, gia tăng giá trị đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa.

Đời sống văn hóa
Đình Đại Phùng ở Hà Nội nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Đình Đại Phùng ở Hà Nội nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

(CLO) Đình Đại Phùng là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, độc đáo hiếm thấy ở nước ta, còn giữ nguyên vẹn từ thế kỷ XVII.

Đời sống văn hóa
Dự báo thời tiết ngày 16/2: Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 16/2: Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 16/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; riêng Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, Bắc Trung Bộ đêm trời rét. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi.

Môi trường và cuộc sống
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế nói về quy định dạy thêm, học thêm mới

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế nói về quy định dạy thêm, học thêm mới

(CLO) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế cho biết, thông tư mới thể hiện tinh thần dạy học vì sự tiến bộ của học sinh. Nếu các em học chưa đạt, nhà trường có trách nhiệm bổ sung kiến thức cho đến khi đạt yêu cầu.

Giáo dục
Các gã khổng lồ xe điện của Trung Quốc đang đặt cược lớn vào thị trường robot hình người

Các gã khổng lồ xe điện của Trung Quốc đang đặt cược lớn vào thị trường robot hình người

(CLO) Lợi thế công nghệ và chuỗi cung ứng sẵn có giúp các hãng xe điện Trung Quốc chiếm ưu thế trong lĩnh vực robot hình người.

Xe
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch vào cuộc kiểm tra 'biến tướng' lễ hội Chùa Rồng

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch vào cuộc kiểm tra "biến tướng" lễ hội Chùa Rồng

(CLO) Sau khi báo Nhà báo và Công luận có bài viết: "Thanh Hóa: "Biến tướng" trò chơi dân gian tại lễ hội Chùa Rồng", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra nội dung báo chí phản ánh.

Đời sống
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại Munich: Các bên cùng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại Munich: Các bên cùng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

(CLO) Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột Nga - Ukraine tham gia đàm phán hòa bình, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của châu Âu trong việc giải quyết khủng hoảng.

Thế giới 24h
Gốm Bát Tràng 'hội nhập' - 'cầu nối' văn hóa Việt với thế giới

Gốm Bát Tràng 'hội nhập' - 'cầu nối' văn hóa Việt với thế giới

(CLO) Làng gốm sứ Bát Tràng vừa chính thức ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị văn hóa độc đáo của gốm Bát Tràng mà còn mở ra cơ hội quảng bá tinh hoa nghề thủ công Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin tức
Nhà Trắng cấm một cơ quan báo chí vô thời hạn vì sử dụng cụm từ 'Vịnh Mexico'

Nhà Trắng cấm một cơ quan báo chí vô thời hạn vì sử dụng cụm từ 'Vịnh Mexico'

(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố cấm vô thời hạn hãng tin Associated Press (AP) vào Phòng Bầu dục và chuyên cơ Không lực Một, sau khi AP từ chối sử dụng tên gọi "Vịnh Mỹ" thay vì "Vịnh Mexico".

Báo chí - Công nghệ
Khai thác cát trái phép trên sông Hồng, 3 tàu bị bắt giữ

Khai thác cát trái phép trên sông Hồng, 3 tàu bị bắt giữ

(CLO) Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 phương tiện liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Đời sống
Đề nghị quy định rõ hơn các trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đề nghị quy định rõ hơn các trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân

(CLO) Ngày 15/2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Vĩnh Phúc), dự thảo luật quy định rất rõ, chi tiết một số trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, còn một số trường hợp chưa đươc quy định, do đó, đề nghị làm rõ hơn.

Tin tức
Thủ tướng Hungary: Ukraine có thể trở thành 'Afghanistan của Liên minh châu Âu'

Thủ tướng Hungary: Ukraine có thể trở thành 'Afghanistan của Liên minh châu Âu'

(CLO) Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo rằng cuộc chiến tại Ukraine có thể trở thành một "Afghanistan của Liên minh châu Âu" - một cuộc xung đột kéo dài, tốn kém và không có lối thoát.

Thế giới 24h
Lại có vụ hành hung sau va chạm giao thông, công an Đắk Lắk đang truy tìm 2 đối tượng

Lại có vụ hành hung sau va chạm giao thông, công an Đắk Lắk đang truy tìm 2 đối tượng

(CLO) Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang khẩn trương xác minh, truy tìm 2 người đàn ông đánh người sau va chạm giao thông.

Công luận 24H
Đắk Lắk: Công an vào cuộc vụ hai thanh niên hành hung người sau va chạm giao thông

Đắk Lắk: Công an vào cuộc vụ hai thanh niên hành hung người sau va chạm giao thông

(CLO) Ngày 15/2, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang làm rõ hiện trường, xác minh vụ việc một người đàn ông bị hành hung sau khi va chạm giao thông xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều tra
Bình Luận

Tin khác

Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm cướp tài sản trong đêm

Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm cướp tài sản trong đêm

(CLO) Ngày 15/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Đào Phước Pháp (SN 2005, quê Bình Phước), để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Vụ án
Bộ Công an thông tin về tổ chức khủng bố 'Ủy ban người vượt biển - BPSOS'

Bộ Công an thông tin về tổ chức khủng bố "Ủy ban người vượt biển - BPSOS"

(CLO) Bộ Công an xác định, Nguyễn Đình Thắng là người cầm đầu, giữ vai trò Giám đốc điều hành tổ chức BPSOS, có quan hệ mật thiết với tổ chức MSFJ...

Vụ án
Phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30 kg ma túy đá

Phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30 kg ma túy đá

(CLO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá.

Vụ án
Khởi tố đối tượng làm giả hồ sơ năng lực nhằm giúp Công ty môi trường Hòa Bình được chỉ định thầu

Khởi tố đối tượng làm giả hồ sơ năng lực nhằm giúp Công ty môi trường Hòa Bình được chỉ định thầu

(CLO) Ngày 14/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hồng Chiên (sinh năm 1977, trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự.

Vụ án
Đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt giữ sau 24 giờ gây án

Đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt giữ sau 24 giờ gây án

(CLO) Đối tượng là Phạm Thành Chung (SN 1992) thường trú tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Vụ án
Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý

Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý

(CLO) Ngày 14/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Trốn thuế” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Vụ án
Bắt giữ đối tượng cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng ở Nam Định

Bắt giữ đối tượng cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng ở Nam Định

(CLO) Sáng 14/2, Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đã bắt giữ Trần Huy Tú (SN 1986, trú tại đường Trần Thái Tông, TP Nam Định), đối tượng cầm dao đe dọa nữ nhân viên tại một cửa hàng FPT trên địa bàn.

Vụ án
Bắt tạm giam tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội

Bắt tạm giam tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội

(CLO) Sáng 14/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Vụ án
Chủ tịch Hội Nông dân xã mang súng đi cướp tài sản nhà lãnh đạo tỉnh Bình Phước

Chủ tịch Hội Nông dân xã mang súng đi cướp tài sản nhà lãnh đạo tỉnh Bình Phước

(CLO) Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Phước thông tin, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Vụ án
Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua ứng dụng UNISAT và Tiktok

Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua ứng dụng UNISAT và Tiktok

(CLO) Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) qua ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Vụ án