(CLO) Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, Trần Đình Dũng đã chỉ đạo kê khai bán hàng, xuất hóa đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp, với mục đích trốn 5% tiền thuế.
Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế” .
Quyết định khởi tố bị can đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Hồ sơ thể hiện, Công ty TNHH thực phẩm Quang Dũng, do Trần Đình Dũng làm Giám đốc, được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/3/2021, có địa chỉ tại số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, nuôi trồng thủy sản và bán buôn thực phẩm.
Trong quá trình hoạt động, Trần Đình Dũng lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, nếu xuất bán cho khách hàng cá nhân phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng. Khách hàng của công ty chủ yếu là cá nhân nhưng Trần Đình Dũng vẫn chỉ đạo và điều hành nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hóa đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp, với mục đích trốn 5% tiền thuế giá trị gia tăng.
Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Trần Đình Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất hơn 15.000 hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) khống cho 623 doanh nghiệp trên địa bàn 35 tỉnh, thành phố trong cả nước, giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là 292,3 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng khoảng 14,62 tỷ đồng.Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…
(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.
(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).
(CLO) Sau khi ký kết, ông B. đã nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỷ cho Ngô Văn Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị...Nhận được tiền, Bảy đã không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.