Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc qua mạng internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh, quá trình soát xét đã phát hiện đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, cụ thể là 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập nhưng đều có liên quan đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa.

Sau khi tấn công vào các tài khoản chủ, trinh sát xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng...

Trong đó tài khoản G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản  master (tài khoản tổng đại lý), 14 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 40 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản (56 tài khoản  master (tài khoản tổng đại lý), 190 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 565 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Sau khi xác minh, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số ĐBLT 19 để đấu tranh, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá này. Với sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các: tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP. HCM; ngày 26/5/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Các đối tượng ở Hà Tĩnh bị bắt gồm: Nguyễn Hồng Công (32 tuổi), Lê Đình Danh (26 tuổi) cùng trú tại huyện Hương Sơn; Hoàng Văn Luân (26 tuổi), Phan Văn Bắc (25 tuổi) cùng trú tại huyện Thạch Hà;

Tại Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng: Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh. Tại Phú Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng; Tại TPHCM bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng.

Đặc biệt đã bắt giữ đối tượng Phạm Hải (42 tuổi, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Đến ngày 31/5/2019, các trinh sát đã bắt giữ Hồ Xuân Đạt (28 tuổi) là đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đối tượng đang lẫn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (43, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi đối tượng đang hoạt động tại TPHCM.

Lê Cảnh Bảo chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành 2 đường  dây cá độ bóng đá mà Công an Hà Tĩnh đã phát hiện.

Ngày 31/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng, tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi nở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 928.160.000 đồng; 600 USD; 2.500 đô la Australia; 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Trần Phong