Hơn 13.000 bị hại sập bẫy đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động tại Campuchia

Chủ nhật, 26/01/2025 06:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia, lừa hơn 13.000 bị hại.

Cụ thể, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục: An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra, Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, TP: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TPHCM,... thực hiện thành công chuyên án, triệt xoá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

hon 13000 bi hai sap bay duong day lua dao qua mang hoat dong tai campuchia hinh 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1. 000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng Ban chuyên án cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, gần 60 đối tượng bị bắt giữ đã lần lượt thành khẩn cúi đầu nhận tội.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Công an các tỉnh, các Cục nghiệp vụ BCA. Qua đó, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và các đối tượng, đồng thời thu giữ vật chứng vụ án.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trần Anh

Tin mới

Xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc phục hồi

Xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc phục hồi

(CLO) Trong tháng này, lượng dầu thô chảy vào Trung Quốc của Iran đã phục hồi sau khi các ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với các chuyến hàng được đưa ra vào cuối năm 2024 đã làm giảm mạnh lượng dầu này vào tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hàng triệu tài xế được cảnh báo về hai chiếc xe có giá trị 'tụt dốc không phanh'

Hàng triệu tài xế được cảnh báo về hai chiếc xe có giá trị 'tụt dốc không phanh'

(CLO) Hai mẫu ô tô điện Renault ZOE và Nissan Leaf mất tới 67,4% giá trị sau ba năm, đứng đầu danh sách xe mất giá nhanh nhất.

Xe
Việt Nam duy trì 26 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây, Trung Quốc

Việt Nam duy trì 26 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây, Trung Quốc

(CLO) Hôm qua (19/2), tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm với ông Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Kinh tế vĩ mô
'Mang âm nhạc đến bệnh viện' xoa dịu bớt nỗi đau cho các bệnh nhân ung thư

'Mang âm nhạc đến bệnh viện' xoa dịu bớt nỗi đau cho các bệnh nhân ung thư

(CLO) Những lời ca, tiếng hát được vang lên tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã mang đến nhiều niềm vui và tình cảm cho những bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Đời sống
Cuối tuần, miền Bắc rét đậm, kết thúc nồm ẩm

Cuối tuần, miền Bắc rét đậm, kết thúc nồm ẩm

(CLO) Cơ quan khí tượng vừa đưa ra nhận định ở vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra rét đậm, có nơi rét hại kể từ đêm 23-26/2.

Đời sống
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thụy Điển trong nghiên cứu tư vấn chính sách về hành chính, quản trị công

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thụy Điển trong nghiên cứu tư vấn chính sách về hành chính, quản trị công

(CLO) Chiều 19/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi.

Tin tức
Quảng Bình quyết liệt xóa nhà tạm, dột nát, hướng tới hoàn thành trong năm 2025

Quảng Bình quyết liệt xóa nhà tạm, dột nát, hướng tới hoàn thành trong năm 2025

(CLO) Sáng 19/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá kết quả triển khai chương trình XNT, NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (HN, HCN) trong thời gian qua và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Đời sống
Quảng Bình sắp xếp lại bộ máy hành chính, giảm 35% cơ quan chuyên môn

Quảng Bình sắp xếp lại bộ máy hành chính, giảm 35% cơ quan chuyên môn

(CLO) Chiều ngày 19/2, Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và biểu quyết thông qua Nghiệ quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Đời sống
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

(CLO) Chiều 19/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/2/2025.

Tin tức
Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 126-KL/TW (ngày 14/2/2025) “Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025”.

Tin tức
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor - Leste

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor - Leste

(CLO) Ngày 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor-Leste tại Hà Nội.

Tin tức
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

(CLO) Chiều 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 - 20/2.

Tin tức
Sáp nhập báo đài địa phương, đảm bảo hoạt động hiệu quả

Sáp nhập báo đài địa phương, đảm bảo hoạt động hiệu quả

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 34-CV/BTGDVTW, chỉ đạo các cơ quan báo chí cấp tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW.

Nghề báo
Báo Bắc Giang ra mắt chuyên trang tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Báo Bắc Giang ra mắt chuyên trang tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

(CLO) Ngày 19/2, Ban Biên tập Báo Bắc Giang tổ chức ra mắt chuyên trang tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trên báo Bắc Giang điện tử.

Nghề báo
Ông Dương Tất Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Dương Tất Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 19/2, tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII, ông Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ đồng ý 100%.

Tin tức
TP. HCM được bình chọn điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2025

TP. HCM được bình chọn điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2025

(CLO) Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa vinh danh TP. Hồ Chí Minh trong danh sách 25 điểm đến xu hướng của thế giới năm 2025.

Du lịch
Bình Luận

Tin khác

Đánh sập đường dây lừa đảo 500 tỷ đồng bằng cách dụ dỗ đầu tư tiền ảo

Đánh sập đường dây lừa đảo 500 tỷ đồng bằng cách dụ dỗ đầu tư tiền ảo

(CLO) Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ 8 nghi phạm để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Vụ án
Tạm giữ 'con nghiện' đánh ông ngoại tử vong vì ngăn cản sử dụng ma túy

Tạm giữ 'con nghiện' đánh ông ngoại tử vong vì ngăn cản sử dụng ma túy

(CLO) Trong lúc cự cãi, Huỳnh Nhựt Minh giật lấy bật lửa rồi dùng tay đánh vào mặt ông Bồi làm té ngã xuống nền nhà sau đó tử vong.

Vụ án
Xác minh vụ đối tượng điều khiển xe 'thông chốt' khiến cán bộ Công an bị thương

Xác minh vụ đối tượng điều khiển xe 'thông chốt' khiến cán bộ Công an bị thương

(CLO) Ngày 19/02/2025, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, do đối tượng “thông chốt” gây thương tích cho cán bộ Công an vào ngày 18/02 là người dưới 18 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời xác minh làm rõ người giao phương tiện cho đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án
Đề nghị truy tố nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 700kg cần sa

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 700kg cần sa

(CLO) Ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm" trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Đồng Nai ra Hà Nội.

Vụ án
Công an vào cuộc điều tra vụ ô tô kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Công an vào cuộc điều tra vụ ô tô kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

(CLO) Sau va chạm, người điều khiển ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, kéo lê xe máy trên cầu Vĩnh Tuy hướng về đường Minh Khai.

Vụ án
Cà Mau: Hơn 70 năm tù cho nhóm đối tượng cất giữ thiết bị giám sát hành trình các tàu cá để thu lợi bất chính

Cà Mau: Hơn 70 năm tù cho nhóm đối tượng cất giữ thiết bị giám sát hành trình các tàu cá để thu lợi bất chính

(CLO) TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt nhóm đối tượng cất giữ thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá để thu lợi bất chính với tổng mức án hơn 70 năm tù.

Vụ án
Bắt đối tượng hành hung người đi đường sau va chạm giao thông ở TP Vinh

Bắt đối tượng hành hung người đi đường sau va chạm giao thông ở TP Vinh

(CLO) Ngày 19/2, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thái Hoàng (SN 1995, , trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ án
Công an vào cuộc vụ cô gái bị hành hung ở hồ điều hòa phường Yên Sở

Công an vào cuộc vụ cô gái bị hành hung ở hồ điều hòa phường Yên Sở

(CLO) Ngày 19/2, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai cho biết, đã vào cuộc điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật vụ cô gái (SN 2008) bị hành hung tại khu vực hồ điều hòa ở phường Yên Sở.

Vụ án
Bắt tổ trưởng nhận tiền 'bảo kê' xây dựng trái phép ở Đồng Nai

Bắt tổ trưởng nhận tiền 'bảo kê' xây dựng trái phép ở Đồng Nai

(CLO) Nguyễn Hiếu Cường thông qua một số đối tượng môi giới để nhận tiền “bảo kê” cho nhiều người dân xây dựng nhà ở và nhà xưởng trái phép; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp,

Vụ án
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo giả mạo ứng dụng Thuế

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo giả mạo ứng dụng Thuế

(CLO) Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa phát đi thông tin về việc, thời gian qua, có tình trạng một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến người nộp thuế, tự xưng là công chức thuế tại các chi cục thuế, đề nghị cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế.

Vụ án