Tháng 6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của nhiều công dân tố giác Nguyễn Thị Hường về hành vi huy động vốn đầu tư, chuyển nhượng đất tại một số dự án tại TP Hạ Long và tỉnh Hòa Bình, sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

Quá trình điều tra, với tài liệu, chứng cứ thu thập, đủ chứng cứ xác định: Nguyễn Thị Hường là lao động tự do, thành viên tham gia nhóm hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế trên mạng xã hội Facebook.

Từ khoảng tháng 11/2021, Hường liên hệ, thông tin cho thành viên trong nhóm và bạn bè biết Hường đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản và cung cấp nhiều thông tin thửa đất tại 03 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; lô đất tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và thành phố Hạ Long với giá rẻ hơn giá thị trường, kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất; cam kết sau khoảng 03 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10-18% giá trị lô đất; tiền lời từ việc chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tin lời Hường, 12 người thành viên trong nhóm đã chuyển tổng số tiền 07 tỷ đồng để Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân nếu bị Nguyễn Thị Hường lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Quảng Ninh để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.