Theo tài liệu điều tra, vào năm 2018 Phương Dung cùng Tôn Thất Huy Minh (SN 1976), trú 221 Âu Cơ, phường Hoà Khánh Bắc đã thuê làm giả một bộ hồ sơ xin giao đất có dấu đỏ và chữ ký của chủ tịch UBND phường Hoà Khánh vào năm 2000 để bán đất cho bà N. T. T. H (SN 1974), trú tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể: năm 2015, Dung mua một thửa đất với diện tích 414m2 thuộc phường Hoà Khánh Bắc của Nguyễn Danh Trung (SN 1981), trú đường Phan Văn Định với số tiền 300 triệu đồng cùng hồ sơ 2 lá gồm đơn xin giao đất xây dựng nhà ở và sơ đồ kèm theo có xác nhận của UBND phường Hoà Khánh trước năm 2004 và giấy tờ này đứng tên Phương Dung.

Dung thoả thuận bán đất trên cho Minh với giá 4 tỷ nhận cọc 500 triệu và Minh tiếp tục thoả thuận bán lại cho bà T.H với giá gần 5,8 tỷ đồng, làm hợp đồng mua bán nhận của bà H 700 triệu tiền cọc và hứa 3 tháng sau sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà H. 

Đến đầu tháng 3-2018, Phương Dung cùng bà H đem toàn bộ giấy tờ hồ sơ xin giao đất cùng sơ đồ có dấu đỏ và chữ ký hẳn hoi của chủ tịch UBND phường Hoà Khánh vào năm 2000 và người đứng tên xin giao đất là bà H nộp tại UBND quận Liên Chiểu. Lúc này, tin tưởng hồ sơ sẽ được duyệt nên bà H đã tiếp tục đưa 2 tỷ 96 triệu cho người mua đất của Phương Dung và người này đã trả cho Dung 900 triệu trước trong thoả thuận 4 tỷ.

Đầu năm 2019, do không làm được quyền sở hữu đất nên bà H đòi lại tiền và gửi đơn đến Cơ quan CSĐT để tố cáo Dung và Minh. Tính đến nay, Dung chưa trả lại Minh 1,4 tỷ và Minh mới trả cho bà H 500 triệu còn lại gần 2,8 tỷ chưa trả cho bị hại.

Về hồ sơ và sơ đồ đứng tên bà H, Văn phòng cơ quan CSĐT xác định đây là hồ sơ giấy tờ được làm giả. Bởi vì bà H không phải là người khai hoang đất, bà mua đất năm 2018 nhưng được UBND phường Hoà Khánh xác nhận khai hoang trước năm 2004 và vào thời điểm đó phường Hoà Khánh đã được chia tách.

Hiện Văn phòng cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Phương Dung với thời hạn 43 ngày để tiếp tục điều tra. Thực hiện lệnh khám xét, CQCSĐT thu giữ được một số giấy tờ có liên quan. Ngoài ra, tiến hành điều tra về cùng tội danh đối với một số người có liên quan đến vụ án.