Theo dõi báo trên:
Liên quan đến vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã triệu tập 64 đối tượng liên quan và tạm giữ 4 xe ô tô hạng sang, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,5 tỷ đồng.
Đối tượng Hồ Bích Ngọc. (Ảnh: CA Hà Nội).
Theo thông tin, qua tiến hành rà soát các sàn ngoại hối đang hoạt động trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện một số đối tượng trẻ tuổi có vẻ thành đạt đáng ngờ, trong số này có Hồ Bích Ngọc. Ngọc kinh doanh nhỏ như làm spa, bán quần áo, nhưng có nhiều tài sản giá trị và có một cuộc sống khá giàu sang.
Vào cuộc điều tra phát hiện, Hồ Bích Ngọc đứng đầu Công ty TNHH Thương mại và tư vấn đầu tư Master Group với 3 văn phòng trên địa bàn các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Công ty của Ngọc có dấu hiệu lừa đảo bởi không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán, nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Để thực hiện hành vi phạm tội, dưới vỏ bọc một nữ doanh nhân, Hồ Bích Ngọc sử dụng hình ảnh hào nhoáng để đánh bóng tên tuổi nhằm dễ dàng tiếp cận người giàu, cách đầu tư… Ngọc còn tự biên soạn giáo trình, tạp chí với tên gọi rất kêu như: “Học đơn giản, đầu tư bài bản”, “Khóa học đầu tư vỡ lòng”, “Tri ân người khai sáng”, “Cách nói chuyện với người giàu”, nhưng thực chất phía sau đó đều là những trò lừa đảo tinh vi. Cứ 6 tháng/lần, Ngọc thay đổi văn phòng, đổi tên sàn ngoại hối để tránh sự nghi ngờ của các nhà đầu tư cũng như xóa dấu vết.
Quá trình điều tra xác định Hồ Bích Ngọc và đồng bọn đã chiếm đoạt 500 tỷ đồng của nhà đầu tư, trong đó có những bị hại bị mất tới 15 - 16 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tên X để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group và mở 3 văn phòng với khoảng 70 nhân viên hoạt động đặt trên địa bàn Hà Nội.
Ngọc đã tổ chức phân cấp, đào tạo nhân viên thành các bộ phận như quản lý, kế toán - hỗ trợ trưởng nhóm (gọi là Leader) và các nhân viên (gọi là nhân viên Sale). Các nhân viên Sale đã chủ động tìm khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu với nhà đầu tư các "chuyên gia" về giao dịch, nhưng trên thực tế đều không có kiến thức về tài chính để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.
Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng tiếp tục đầu tư tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển. Hồ Bích Ngọc đã thỏa thuận với đối tượng X định kỳ hàng tháng chuyển cho Ngọc 60 - 70% số tiền đã chiếm đoạt bằng hình thức chuyển qua các cổng thanh toán điện tử.
Thích
(CLO) Trên trang cá nhân, Đại Nghĩa và Bạch Công Khanh vừa lên tiếng xin lỗi khán giả, nhận sai do chủ quan tin tưởng khâu tổ chức sự kiện của êkíp 'Âm dương lộ' nên ngồi xe cứu thương đến buổi ra mắt phim.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi "có thể hơn 300" thị thực của những người bị cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ.
(CLO) Hôm 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức dự lễ ra mắt một tàu ngầm hạt nhân mới, được trang bị Zircon, loại tên lửa siêu thanh có khả năng bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.
(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày thứ Sáu (22/3) tuyên bố nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 3/5.
(CLO) AI và AR không chỉ giúp lái xe an toàn hơn mà còn định hình giao thông đô thị, như tại Ấn Độ, AI đã quét cao tốc theo thời gian thực, cảnh báo nguy hiểm tức thì.
(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức mặc dù phải khẩn trương thực hiện chuyển đổi sản xuất gạch theo công nghệ tuylen xong trước ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên sản xuất gạch theo công nghệ cũ (lò hoffman) trước dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che của chính quyền địa phương.
(CLO) Châu Âu đối mặt nguy cơ khủng hoảng khí đốt khi dự trữ giảm xuống 35%, trong khi Nga để ngỏ khả năng khôi phục Nord Stream.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Với 8 điểm mới, quy chế có nhiều tác động đến công tác tuyển sinh. Nhà trường, thí sinh đang phải xoay xở để phù hợp với quy chế tuyển sinh mới.
(CLO) Ban quản lý dự án Thăng Long vừa tiến hành mời thầu cho gói thầu số 21, thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một thành phần của hệ thống cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
(CLO) Sau giao đoạn thông báo mời thầu, gói thầu số 17 thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường 68m tiếp giáp TP Phủ Lý đến Quốc lộ 21, địa bàn huyện Thanh Liêm" đã thu hút hai nhà thầu cùng tham gia.
(CLO) Dù thay đổi nhân sự cấp cao, chuyển trụ sở và đổi nhận diện thương hiệu, Thuduc House (HOSE: TDH) vẫn chưa thoát khỏi vết trượt dài thua lỗ. Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 hé lộ bức tranh ảm đạm với lỗ ròng hơn 300 tỷ đồng, đồng thời đơn vị kiểm toán cũng đưa ra cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu xây lắp số 4, thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên"
(CLO) Các tác phẩm tại triển lãm “Xuôi dòng sông Thu 2025” sẽ được bán đấu giá và 70% giá trị bán tranh sẽ được dùng để xây dựng 10 căn nhà kiên cố cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế.
(CLO) Vừa xuất hiện trong chương trình 'chữa lành' mới trên truyền hình, song Triệu Lộ Tư lại bị chỉ trích khắp mạng xã hội vì bị khán giả cho rằng dùng bệnh tật để đánh bóng tên tuổi.
(CLO) Quá trình tác nghiệp, phóng viên đã trực tiếp có mặt và ghi hình các đối tượng cắt hạ gỗ rừng tự nhiên có dấu hiệu trái phép tại khu vực Nông trường Thạch Quảng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Bạn có thường xuyên kiểm tra cửa ra vào trước khi đi ngủ để đảm bảo rằng chúng đã được khóa chưa? Nếu có, bạn cũng nên áp dụng nguyên tắc tương tự cho các tài khoản trực tuyến quan trọng của mình, đặc biệt là tài khoản Google.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn, chiêu trò 'cắt đá tìm ngọc nhận thưởng' hiện đang được các đối tượng dụ dỗ trong các phiên livestream trên các nền tảng mạng xã hội.
(CLO) Ngày 27/3/2025, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Trong đó, một thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu, bia đã chống kiểm tra nồng độ cồn, tông xe làm Đại úy Cảnh sát giao thông gãy 2 xương sườn.
(CLO) Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 04 đối tượng người Trung Quốc, 03 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), 04 đối tượng người Việt Nam.
(CLO) Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp với Công an xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa phương khiến 2 cha con thương vong.
(CLO) Gần 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đồng loạt tấn công, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.
(CLO) Ngày 26/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ tàu cá hành nghề khai thác hải sản trái phép trên vùng biển gần bờ của tỉnh Quảng Trị.
(CLO) Lực lượng Công an vừa di lý 3 đối tượng vào nhà uy hiếp người dân và cướp đi số tiền 2 triệu USD từ tỉnh Gia Lai về Tây Ninh để điều tra.
(CLO) Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định bị can Bùi Tuấn Hùng đã có hành vi đứng tên Chủ tịch HĐQT Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua đất. Với hành vi này, Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt 148 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 25/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa phá Chuyên án CB325, bắt 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
(CLO) Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).
