Điều chỉnh kích thước chữ

Khởi tố thêm tội rửa tiền với 'đại gia' cát ở An Giang

(CLO) Chiều ngày 10/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú: khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Audio

Trước đó, ngày 22/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường, sinh năm về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 04 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

khoi to them toi rua tien voi dai gia cat o an giang hinh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt tạm giam đối bị can Ngô Phú Cường

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là 63.406.271.000 đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường đứng tên.

Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 04 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.

Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang đã  xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là : 19.021.881.300 đồng. 

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2.400.000.000 đồng  (trong tổng số tiền 19.021.881.300 đồng trốn thuế kể trên) để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 02 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2016 đến năm 2020, đồng thời thực hiện Lệnh bắt bị can Ngô Phú Cường để tạm giam.

Hiện vụ án đang được Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trâm Anh

Bình Luận
 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 7/10: Mưa lớn cục bộ, lốc, sét ở Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khởi tố 3 cán bộ lập khống hồ sơ, gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng

(CLO) 3 cán bộ của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Nghệ An đã tiến hành lập khống, ký khống nhiều hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Báo Thể thao & Văn hóa công bố kết quả giải thưởng lần thứ 15 - năm 2022

(CLO) Chiều 6/10, Ban tổ chức Giải thưởng "Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội" của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã chính thức công bố kết quả giải thưởng lần thứ 15 - năm 2022; đồng thời tổ chức Triển lãm và lễ trao giải cuộc thi ảnh, video clip “Hà Nội mát xanh”.

Xây dựng hình ảnh đẹp của nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong lòng cử tri

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần không ngừng nghiên cứu, lắng nghe, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác; tạo ra hình ảnh đẹp của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong lòng mỗi cử tri.

TP.HCM: Chỉ định đơn vị kiểm định độc lập sự cố đứt cáp cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

(CLO) Sở GTVT TP.HCM đề xuất được chỉ định đơn vị kiểm định độc lập sự cố đứt cáp cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để xác định thiệt hại, trách nhiệm và phương án sửa chữa.

Bắt một “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kênh tổng hợp Tây Nam Bộ - VTV Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động

(CLO) Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp phép cho Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất kênh Tổng hợp Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) hướng tới khán giả khu vực miền Tây Nam Bộ và nhân dân cả nước quan tâm đến khu vực này.

Hà Nội xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực nào?

(CLO) Theo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030, Hà Nội sẽ xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai)

Con trai út nhà David Beckham làm ca sĩ

(CLO) Cruz Beckham – con trai út nhà Beckham nối tiếp nghề của mẹ, anh đang chuẩn bị cho việc ra mắt trong vai trò ca sĩ.