Ngày 31/8, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của 2 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng mang tên công ty, doanh nghiệp.
Trường hợp thứ nhất là anh Y. (trú tại làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku). Trước đó, vào tháng 4/2023, anh Y. truy cập mạng xã hội Zalo vào một nhóm chat có tên “803 GROUP PHÂN TÍCH NỀN ĐẦU TƯ”.
Tại nhóm này, anh Y. được một tài khoản zalo liên hệ và yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Telegram tên “bichngan1996”. Tiếp đó, tài khoản này hướng dẫn anh Y. vào 1 trang web và tạo tài khoản để đặt lệnh giao dịch, mua và bán chứng khoán online.
Sau khi tạo tài khoản và đầu tư ban đầu với số tiền ít, anh Y. được các đối tượng chuyển trả tiền gốc và lãi đúng như cam kết đầu tư ban đầu. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, anh Y. quyết định đầu tư gói 10 triệu đồng.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, sau đó các đối tượng yêu cầu anh Y. phải chứng minh năng lực mới đủ điều kiện đầu tư gói này, bằng nhiều lí do như phải đóng và sẽ được hoàn trả các loại phí rút tiền, phí chuyển nhầm tài khoản… Chúng đã yêu cầu anh Y. đóng tổng số tiền hơn 497 triệu đồng thông qua chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mang tên CÔNG TY TNHH DIAMOND ASIA và CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WEALTHY FUND.
Cùng với thủ đoạn tương tự, vào tháng 5/2023, chị C. (trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Trang Nguyễn” giới thiệu là nhân viên của Công ty AVAkids và đề nghị chị C. tham gia công việc quảng bá sản phẩm cho công ty để hưởng hoa hồng.
Chị C. đã đồng ý tham gia và được đối tượng đưa vào nhóm telegram “QAAVA Group” với 177 thành viên. Sau đó các đối tượng gửi cho chị C. đường link giới thiệu các sản phẩm và yêu cầu chị truy cập đường link, chụp ảnh màn hình sản phẩm và chuyển tiền theo giá trị sản phẩm sẽ được trả tiền hoa hồng bằng 10% giá trị sản phẩm chị C đã thực hiện.
Sau 2 lần hoàn thành nhiệm vụ và được hưởng lợi nhuận số tiền nhuận hơn 7 triệu đồng, chị C. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với số tiền hơn 15 triệu đồng thì đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như thông tin bị sai, cần làm thêm nhiệm vụ, đóng các loại phí…. Tổng số tiền chị C. đã nộp vào 2 tài khoản mang tên HA HONG QUAN và CONG TY CO PHAN AVA ESPORTS VIET NAM là hơn 513 triệu đồng.
