Công ty quản lý du thuyền Imperial Yachts, nằm ở Monaco, thuộc sở hữu của tỉ phú gốc Nga Evgeniy Kochman, bị cáo buộc hoạt động với mục đích phục vụ cho các nhà tài phiệt Nga.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Kochman cùng với công ty của mình đã cung cấp các dịch vụ liên quan đến du thuyền cho "giới tinh hoa của Nga, bao gồm các cá nhân trong giới nội bộ của Tổng thống Putin." Theo chính phủ, Imperial Yachts liên kết kinh doanh với ít nhất một cá nhân bị liệt vào danh sách xử phạt.

Động thái của Bộ Tài chính không đề cập đến chiếc siêu du thuyền Scheherazade có độ dài 459 foot, một con tàu có liên quan đến công ty quản lý du thuyền Imperial Yachts mà giới chức tình báo Mỹ tin rằng được chế tạo để sử dụng cho lãnh đạo nước Nga.

Brian Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính cho hay: “Giới tinh hoa của Nga dựa vào các mạng lưới hỗ trợ phức tạp để cất giấu, vận chuyển và giữ lại của cải và tài sản xa xỉ của họ”.

Ông tiếp tục: “Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt của mình. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã xử phạt 4 quan chức chính phủ Nga và Yury Slyusar, chủ tịch một tập đoàn quốc doanh Nga chuyên cung cấp máy bay quân sự cho Nga".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã xử phạt Maria Zakharova, nữ phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Alexei Mordashov, một tỷ phú người Nga. Bộ Thương mại đã thông báo về việc bổ sung 71 thực thể vào danh sách đen của mình trong nỗ lực ngăn quân đội Nga nhập khẩu các thiết bị quan trọng.

Ông Kochman và công ty Imperial Yachts là đối tượng của một cuộc điều tra của Mỹ, hãng tin New York Times tiết lộ rằng công ty là trung tâm của một tổ hợp công nghiệp, một mạng lưới các công ty phục vụ các nhà tài phiệt Nga và sử dụng hàng nghìn công nhân lành nghề, bao gồm cả thợ đóng tàu Đức, nhà thiết kế người Pháp, thợ mộc Ý cao cấp và bến du thuyền Tây Ban Nha.

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, một nhóm các nhà đầu tư do một trong những người đàn ông giàu có nhất của Nga, Gennady Timchenko, người đã bị trừng phạt từ năm 2014, đã cung cấp vốn để mua ba con tàu: Scheherazade, Crescent và Amadea, có công trình xây dựng được giám sát bởi Imperial Yachts tại một xưởng đóng tàu của Đức. Tổng chi phí lên tới 1,6 tỷ USD.

Cùng với Imperial Yachts, Bộ Tài chính đã xử phạt 4 đơn vị khác do ông Kochman sở hữu hoặc quản lý. Trong đó, OOO Bilding Management (đôi khi được gọi là BLD Management) là một công ty phát triển và cải tạo các biệt thự cho các tỷ phú ở Nga và Tây Âu.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm (2/6) sau thông báo của Bộ Tài chính, công ty quản lý du thuyền Imperial Yachts phản bác “những cáo buộc chống lại chúng tôi của chính phủ Mỹ và trên báo chí là sai sự thật”.

“Imperial Yachts tiến hành mọi hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ đầy đủ các luật và quy định trong tất cả các khu vực pháp lý mà chúng tôi hoạt động,” công ty nói thêm “Chúng tôi không tham gia vào các vấn đề tài chính của khách hàng”.

Tuy nhiên, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã bác bỏ tuyên bố đó trong thông báo của họ. 3 du thuyền liên quan đến ông Kochman và công ty của ông đã bị chính quyền nước này và quốc tế thu giữ.

Các quan chức Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến pháp lý ở Fiji (khu vực tây nam Thái Bình Dương) để đòi lại quyền sở hữu siêu du thuyền Amadea, mà họ cho rằng đã được bán vào năm ngoái cho Suleiman Kerimov, một nhà tài phiệt người Nga bị Mỹ trừng phạt.

Theo Feizal Haniff, một luật sư của doanh nghiệp Quần đảo Virgin thuộc Anh sở hữu Amadea, chủ sở hữu thực sự là tỉ phú Eduard Khudainatov, người không bị xử phạt.

Bên cạnh đó, Mỹ đã đưa Flying Fox, một du thuyền khác do Imperial Yachts quản lý, vào danh sách trừng phạt. Theo trang web của Imperial, con tàu dài 446 foot là du thuyền lớn nhất thế giới được cho thuê với chi phí 3 triệu euro (3,2 triệu USD) mỗi tuần.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và các quan chức Mỹ khác đang giúp dẫn đầu một nỗ lực quốc tế nhằm chiếm đoạt tài sản của những người Nga đã đóng vai trò hỗ trợ cho Điện Kremlin và cuộc tấn công tại Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (31/5), trước khi các lệnh trừng phạt mới được công bố, Elizabeth Rosenberg, trợ lý thư ký về tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính tại Bộ Tài chính, nói rằng hợp tác quốc tế nhằm truy lùng các nhà tài phiệt Nga và tài sản của họ đang tăng lên.

Lê Na (Theo NyTimes)