Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 28/3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tất Thành (SN 1987, trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm hành vi “Đánh bạc”.
Theo thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện một đối tượng có hành vi làm giả CMND để mở tài khoản ngân hàng, phục vụ đánh bạc trực tuyến.
Qua xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Tất Thành là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.
Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Tất Thành khai nhận, năm 2013, đối tượng đã mua lại một CMND bị bỏ quên tại một nhà nghỉ với giá 150.000 đồng. Sau đó, dùng ảnh của mình dán vào CMND này rồi đem đến các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn 2 tỉnh Kiên Giang và Đắk Lắk để mở 3 tài khoản.
Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, từ năm 2018, Nguyễn Tất Thành đã tạo lập nhiều tài khoản tại các website trên mạng Internet và tham gia cá độ bóng đá.
Quá trình tham gia cá cược từ năm 2018 đến tháng 11/2023, Nguyễn Tất Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng nói trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền, thanh toán tiền thắng thua. Trong đó, Nguyễn Tất Thành đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản, trung bình mỗi lần nạp từ 20.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng. Trung bình mỗi trận đấu bóng, Nguyễn Tất Thành tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an phát hiện một tài khoản cá nhân của Nguyễn Tất Thành mở tại một chi nhánh Ngân hàng ở Đắk Lắk đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền với số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc.
Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.