Theo dõi báo trên:
Cựu Chủ tịch Louis Holdings thực hiện “thổi giá” cổ phiếu thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố vụ án: Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.
Theo đó, khởi tố các bị can: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc công ty Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính công ty CP Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty CP Louis Holdings) về tội “thao túng thị trường chứng khoán”.
Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt). Ảnh: CA
Theo kết luận, Công ty Cổ phần Louis Holdings có vốn điều lệ 652 tỷ đồng do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật. Từ năm 2020 - 2021, Louis Holding đã mua cổ phần sở hữu, chi phối nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm “hệ sinh thái” Louis Holdings. Hoạt động của hệ sinh thái này cũng đều do ông Nhân chỉ đạo, điều hành và Louis Holdings là trung tâm điều phối mọi hoạt động đầu tư tài chính, cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động.
Năm 2021, ông Nhân đã chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán kinh doanh thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp (mua "vỏ", mua “xác”), sau đó cho các công ty con sở hữu chéo lẫn nhau để tạo "hệ sinh thái" Louis Holdings. Trong đó, 2 công ty đầu mối lớn là Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG) và Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) sở hữu cổ phần của các công ty bao gồm: AGM, SMT, VKC, DDV và APG.
Bị can Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Louis Holdings thực hiện “thổi giá” mã cổ phiếu BII, TGG bằng việc mua đi bán lại nội bộ, khớp lệnh chéo trong nhóm để tăng tính thanh khoản, viết bài đăng lên mạng xã hội nhằm “lùa gà”, sau đó chốt lời, thu lợi bất chính số tiền hơn 153 tỷ đồng. Đứng sau, giúp sức cho phi vụ nêu trên là Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB), cùng nhóm lãnh đạo, nhân viên công ty này.
Phạm Thanh Tùng là ông chủ thực sự đứng sau chứng khoán Trí Việt?
Được biết, để tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu tăng gấp 10 lần (mã BII) đến 37 lần (mã TGG) so với thời điểm mua vào cần rất nhiều tiền để mua bán khối lượng lớn và dấu hỏi được đặt ra: Ai là người “bơm vốn” cho Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán?
Quá trình điều tra đã làm rõ, nhóm Công ty chứng khoán Trí Việt bao gồm: Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB), Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC) có liên quan. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt chính là đơn vị cấp nguồn tiền cho các công ty và cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân vay để mua, bán các mã chứng khoán, trong đó có mã chứng khoán BII, TGG. Riêng năm 2021 đơn vị này đã cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay đến hơn 1.200 tỷ đồng.
Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB) và Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.
Qua tìm hiểu của báo Nhà báo & Công luận, công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC) có vốn điều lệ 1.186 tỷ đồng do Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc là ông Đỗ Thanh Hà.
Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của TVC, ông Phạm Thanh Tùng cũng là Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB). Cả hai công ty nêu trên đều thuộc Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) - tập đoàn này là thương hiệu quản lý tài sản với hệ sinh thái tài chính gồm: TVC, TVB và các mảng kinh doanh, dịch vụ phụ trợ.
Đáng chú ý, vốn điều lệ của TVC là 1.186 tỷ đồng nhưng công ty này đã cấp nguồn tiền cho các công ty và cá nhân trong nhóm của Đỗ Thành Nhân để mua, bán các mã chứng khoán trong đó có BII, TGG với tổng số tiền... vượt cả vốn điều lệ.
“Nguồn tiền để nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của TVC do Đỗ Đức Nam và Hội đồng thẩm định quản trị rủi ro phê duyệt, giải ngân và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản ngân hàng cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân…” - kết luận điều tra nêu.
Thậm chí, Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc TVB đã đề nghị Phòng Quản trị rủi ro công ty chứng khoán này “vượt rào” cấp thêm hạn mức cho vay đối với các tài khoản nhóm Đỗ Thành Nhân để mua bán TGG, BII, khi tài khoản của nhóm này không còn hạn mức. Qua đó đã giúp sức cho Đỗ Đức Nam và Đỗ Thành Nhân thao túng giá đối với 2 mã cổ phiểu TGG và BII.
Ngoài ra, quá trình điều tra vụ án, CQĐT xác định còn có dấu hiệu sai phạm của các đối tượng liên quan trong việc đứng tên tài khoản chứng khoán cho các bị can sử dụng để thao túng, cũng như việc cho vay vốn và sử dụng tiền liên quan giao dịch mua bán, thao túng giá cổ phiếu BII, TGG và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan…nhưng đến nay chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.
Quá trình bơm thổi cổ phiếu “rác”
Vẫn theo kết luận điều tra, “cái bắt tay” giữa Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam diễn ra vào cuối năm 2020. Người giới thiệu cho hai bị can này gặp nhau là ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (BII). Thời điểm đó, công ty này hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết do đó các bên đã thỏa thuận về việc ông Dũng chuyển nhượng BII cho Nhân.
Cùng với việc chuyển nhượng công ty cho Nhân, ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc công ty Chứng khoán Trí Việt (TVB) cho Nhân, để Nam sẽ xử lý cho Nhân vay tiền mua cổ phiếu BII.
Tại bản kết luận điều tra thể hiện, bị can Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đều khai đã cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận về phương án cách thức giao dịch mua, bán đẩy giá BII và TGG để bán thu lời thông qua việc sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đăng ký tên Nhân và người thân, nhân viên. Trong đó, Nhân là người chỉ đạo nhân viên nhận tiền, chuyển tiền, nộp - rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán. Còn Đỗ Đức Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo khớp lệnh; lo nguồn vốn và được Nhân trả 4% ngoài hợp đồng vay vốn từ TVC.
Sau khi thỏa thuận với Đỗ Đức Nam, tháng 1/2021, Nhân và người thân, nhân viên đã mua 9 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng (đứng tên ông Đỗ Cần). Không chỉ mua “xác” công ty nêu trên, Đỗ Đức Nam tiếp tục tư vấn cho Đỗ Thành Nhân mua, bán thâu tóm cổ phiếu “rác” TGG trên sàn chứng khoán với giá 1.800 đồng/cổ phiếu, rồi thực hiện mua đi bán lại nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo giá đóng cửa ATC nhằm tăng tính thanh khoản, làm giá cổ phiếu BII và TGG.
Bên cạnh việc làm giá, Nhân “Louis” còn lập group Facebook “Louis Family” số lượng hơn 10.000 người tham gia và Nhân viết bài “lùa gà” với nội dung như: “Từ đây đến cuối năm: BII không được 3X, TGG không được 4X-5X,... Mọi người cứ chửi thoải mái. Ghi lại làm bằng chứng...”. nhờ đó đã thu hút được sự chú ý của số lượng rất lớn nhà đầu tư.
Từ cuối tháng 1/2021 đến 18/9/2021, các đối tượng đã đẩy giá BII từ 6.500 đồng lên 33.800 đồng/cổ phiếu (gấp 10 lần thời điểm nhóm Nhân mua vào). Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, ngày 6/10/2021, nhóm này đã “ra hàng”, thu lời bất chính hơn 63 tỷ đồng với mã BII.
Tương tự, chỉ trong vòng 8 tháng, các đối tượng đã thổi giá TGG từ 1.800 đồng lên 74.800 đồng/cổ phiếu, gấp 37 lần thời điểm mua vào. Với mã cổ phiếu này, nhóm của Nhân đã “đút túi” hơn 90 tỷ đồng.
Thích
(CLO) Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, 11 tháng năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông, làm chết 170 người, bị thương 227 người, thiệt hại khoảng 6,9 tỷ đồng; Giảm 91 vụ, giảm 42 người chết, 07 người bị thương so với so với cùng kỳ năm 2023.
(CLO) Ngày 4/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2024-2029, kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội (6/12/1989 – 6/12/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 4/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro.
(CLO) Chỉ trong khoảng 8 ngày tham gia bán hàng qua mạng xã hội, chị T. đã bị lừa mất hơn 1,9 tỷ đồng.
(CLO) Hôm nay (4/12), thị trường chứng khoán với nỗ lực phục hồi không đủ mạnh đã có 1 nhịp rũ ở cuối phiên khiến VN-Index giảm gần 10 điểm với sắc đỏ lan rộng gần như khắp các nhóm ngành.
(CLO) Mercedes-Benz Việt Nam công bố đợt giảm giá đối với các mẫu xe hạng sang GLC, S 450, GLB AMG và A 35 AMG trong tháng 12/2024.
(CLO) Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Trung về hành vi vận chuyển trái phép 52 kg ma túy.
(CLO) Tổ chức Wikimedia Foundation, tổ chức phi lợi nhuận điều hành bách thư toàn khoa mở này, đã công bố danh sách hàng năm về các trang Wikipedia được truy cập nhiều nhất
(CLO) Chiều 4/12, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung về việc rút đơn kiện tỉ phú Gerard Richard Williams III. Nam ca sĩ mong mọi người có cái nhìn rộng lượng và bỏ qua sự cố không vui này.
(CLO) Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
(CLO) Để đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2025, người trồng hoa ở làng Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) miệt mài chong đèn xuyên đêm, giúp cây phát triển tốt và ra hoa đúng thời điểm, sẵn sàng phục vụ nhu cầu dịp Tết.
(CLO) Ngày 3/12, Meta thông báo đang tìm kiếm các nhà phát triển điện hạt nhân có thể giúp công ty đạt được mục tiêu về trí tuệ nhân tạo (AI) và môi trường.
(CLO) Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã kịp phân bổ hơn 100 tỷ USD tài trợ từ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), một trong những luật khí hậu đặc trưng của Mỹ.
(CLO) YouTube phát hành Báo cáo Xu hướng 2024, làm nổi bật các chủ đề thịnh hành, nội dung sáng tạo, âm nhạc và tác động văn hóa toàn cầu, khẳng định vị thế của nền tảng này.
(CLO) Trong năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ Quốc khánh 4 ngày và 5 ngày dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
(CLO) Công ty TNHH đầu tư xây dựng Khánh Chi Hà Nam vừa bị xử phạt 12 triệu đồng do thi công, cải tạo Quốc lộ 1A qua huyện Thường Tín, Hà Nội cẩu thả, làm rơi vãi vật liệu khiến nhiều xe máy trượt ngã.
(CLO) Hôm nay (4/12), thị trường chứng khoán với nỗ lực phục hồi không đủ mạnh đã có 1 nhịp rũ ở cuối phiên khiến VN-Index giảm gần 10 điểm với sắc đỏ lan rộng gần như khắp các nhóm ngành.
(CLO) CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) tăng cường vay nợ ngắn hạn thêm gần 30%, tương đương 1.369 tỷ đồng. Công ty còn dự kiến huy động thêm 1.579 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
(CLO) Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã: NHA) vừa ghi nhận kết quả kinh doanh Quý 3/2024 tương đối tích cực. Công ty cũng vừa dừng kế hoạch phát hành 8,8 triệu cổ phiếu để huy động vốn.
(CLO) Doanh thu Quý 3/2024 của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Mã: PMC) sụt giảm 16% so với cùng kỳ. Công ty vẫn định mạnh tay chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 109%.
(CLO) Từ nay tới cuối năm 2024, tổng lượng trái phiếu đáo hạn dự kiến lên tới 65.000 tỷ đồng, tương đương gần 10% hạn mức tín dụng còn lại của năm.
(CLO) CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) ghi nhận lượng nợ phải trả gia tăng mạnh trong Quý 3/2024. Dù đạt doanh thu cao kỷ lục nhưng chi phí vận tải cao đã bào mòn khiến lợi nhuận 9 tháng đầu năm chỉ đi ngang, khiến công ty khó hoàn thành mục tiêu cả năm.
(CLO) Tại Nam Định, Công ty cổ phần Gia Minh do ông Lê Minh Châu là đại diện pháp luật đã liên tục trúng các gói thầu lớn có tổng giá trị lên tới hằng trăm tỷ, với tỷ lệ tiết kiệm “siêu thấp”. Mặc dù vậy, lợi nhuận của doanh nghiệp này lại chỉ vài trăm triệu mỗi năm, thậm chí số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước chỉ vỏn vẹn vài trăm triệu đồng trong 10 năm qua.
(CLO) Gamota là một trong những nhà phát hành game online lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang có nguồn thu “khủng” lên tới hàng trăm tỷ mỗi năm. Chỉ riêng năm 2023, doanh nghiệp này đã kiếm được 450 tỷ, lần đầu tiên báo lãi kỷ lục được hơn 29 tỷ và lần đầu tiên đóng thuế sau nhiều năm với số tiền vỏn vẹn gần 4,7 tỷ đồng, chỉ bằng tiền thu trong vài ngày của Gamota.
(CLO) Hôm nay (2/11), VN-Index đóng cửa quanh tham chiếu, thị trường giao dịch không có nhiều biến động, kịch bản quen thuộc "sáng mở Gap tăng, chiều chỉnh lấp Gap". Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi chỉ quanh dưới mốc 500 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
(CLO) CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (GIL) vừa phải nộp gần 4 tỷ đồng do các vi phạm về thuế. Hiện tại công ty cũng đang chậm kế hoạch kinh doanh cả năm.
