Theo dõi báo trên:
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Việt Cường (sinh năm 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (sinh năm 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (sinh năm 1977, trú tại phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phạm Việt Cường.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “Ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT hơn 11.000 tỷ đồng.
Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.
Đối tượng Vũ Thị Loan.
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 02/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau đó Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn.
Đối tượng Trần Thị Liên Chi.
Quá trình điều tra, xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 02 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng trên về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.
Thích
(CLO) Lợi dụng vị trí được cơ quan giao phó, Trâm nhiều lần chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của trường học để tiêu xài và đầu tư tiền ảo. Khi không còn khả năng hoàn trả, Trâm nhờ người dựng hiện trường giả, mất trộm.
(CLO) Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 8707/Ctr-VKSTC-V3 truy tố 13 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 222, Khoản 4 Điều 364, Khoản 4 Điều 354, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
(CLO) Ngày 16/9/2024, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Trưởng Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.
(CLO) Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Đăng Đức về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Liên danh Công ty TNHH Xây lắp điện Quang Huy - Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 bố trí ông Nguyễn Đức Thiện làm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công đường giao thông gói thầu hơn 300 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu với bằng đại học do Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Nhưng thực tế trường này không cấp bằng cho ông Thiện.
