Theo dõi báo trên:
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Đức Hậu, Giám đốc Công ty Linh Nhung; Bùi Thị Kim Nhung, Giám đốc Công ty Nam Phương Ninh Bình và Bá Thị Hiền, kế toán Công ty Linh Nhung.
Cặp vợ chồng chiếm đoạt, gây thất thoát hơn 45 tỷ đồng tiền thuế
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Ninh Bình, từ năm 2016 đến năm 2020, Công ty Nam Phương Ninh Bình được hoàn hơn 75 tỷ tiền thuế giá trị gia tăng sau các đơn hàng xuất khẩu dăm gỗ.
Trong số 75 tỷ đồng này, có 45,78 tỷ đồng được hoàn thuế bằng 91 hóa đơn khống của Công ty Linh Nhung xuất cho Công ty Nam Phương Ninh Bình.
Vì thế, người điều hành Công ty Nam Phương Ninh Bình, Công ty Linh Nhung là Nguyễn Đức Hậu, Bùi Thị Kim Nhung và kế toán Bá Thị Hiền bị truy tố tội “Trốn thuế” theo khoản 3, 4, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
TAND tỉnh Ninh Bình vừa đưa ra xét xử vụ án Trốn thuế với tổng số tiền lên đến hơn 45 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Nam Phương Ninh Bình.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Hậu khai, về bản chất, Công ty Nam Phương Ninh Bình và Công ty Linh Nhung là hai công ty của gia đình Hậu. Trong đó, Công ty Linh Nhung do Hậu làm giám đốc, thành lập từ năm 2015, chuyên xuất khẩu dăm gỗ. Công ty Nam Phương do Bùi Thị Kim Nhung (vợ Hậu) làm giám đốc, thành lập năm 2016, cũng chủ yếu kinh doanh dăm gỗ.
Để xuất khẩu được dăm gỗ, Công ty Nam Phương Ninh Bình phải có hóa đơn để cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu.
Ngoài ra, theo chính sách của Nhà nước, Công ty Nam Phương Ninh Bình sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng dựa trên các hoá đơn mua dăm gỗ để xuất khẩu. Để hợp thức hoá hồ sơ, trục lợi tiền thuế, Hậu đã chỉ đạo kế toán công ty là Bá Thị Hiền lập các hồ sơ khống.
Nên suốt từ năm 2016 đến năm 2020, với 91 hóa đơn khống từ Công ty Linh Nhung, Công ty Nam Phương Ninh Bình được hoàn 45,78 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản Công ty Nam Phương Ninh Bình và được Hậu sử dụng để chi trả các hoạt động của công ty.
Tại tòa, vợ của bị cáo Hậu là Bùi Thị Kim Nhung khai, trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2021, dù nắm cương vị Giám đốc Công ty Nam Phương Ninh Bình nhưng bản thân không có nghiệp vụ, chỉ thực hiện việc ký, hợp lý hóa giấy tờ.
Căn cứ các tài liệu điều tra và lời khai của các bị cáo, TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hậu 18 tháng tù, Bá Thị Hiền 12 tháng tù giam, còn Bùi Thị Kim Nhung bị tuyên phạt 1 tỷ 600 triệu đồng.
Đối với số tiền thiệt hại về thuế của Nhà nước là 45,78 tỷ đồng, toà yêu cầu 3 bị cáo trên phải hoàn trả toàn bộ. Trong đó, Hậu phải trả 95%, Nhung trả 4,8%, Hiền trả 0,2%.
Cục thuế đã làm đúng theo quy định của pháp luật
Liên quan đến hành vi trốn thuế, trục lợi hoàn tiền thuế của Công ty Nam Phương Ninh Bình, đại diện Cục thuế Ninh Bình thông tin, Công ty Nam Phương Ninh Bình thực hiện hoàn thuế từ tháng 3/2016 đến năm 2021 thì chấm dứt.
Theo quy trình, hồ sơ hoàn thuế của Công ty Nam Phương Ninh Bình được cán bộ Cục Thuế Ninh Bình tiếp nhận, phân loại, sau đó các phòng chức năng giải quyết hồ sơ và Cục trưởng sẽ ban hành quyết định hoàn thuế.
Đại diện Cục thuế khẳng định, việc giải quyết hoàn thuế cho Công ty Nam Phương Ninh Bình được thực hiện theo đúng trình tự, quy định hoàn thuế. Cục thuế đã làm đúng theo quy định của pháp luật.
Đối với Công ty Nam Phương Ninh Bình, Cục thuế đã có các đoàn kiểm tra và từng phát hiện chênh lệch hóa đơn và đã truy thu. Ngoài ra, các đoàn đã kiểm tra, xác thực những hóa đơn. Trong đó, có những hóa đơn đúng và có hóa đơn vẫn chưa nhận được phản hồi.
Đại diện Cục thuế Ninh Bình cũng nhấn mạnh, các cán bộ thuế đã làm hết chức trách của mình.
Tại phiên xét xử, tòa án xác định chưa phát hiện dấu hiệu thông đồng hoặc chi tiền lợi ích vật chất của Công ty Nam Phương Ninh Bình cho các cán bộ Cục thuế nên không truy tố trách nhiệm của các cán bộ này.
Thích
(CLO) Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden đã ban hành lệnh ân xá vào thứ Hai cho một số thành viên gia đình trực hệ của ông và những người bị Tổng thống mới nhậm chức Donald Trump nhắm đến, bao gồm cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Liz Cheney và Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
(CLO) Tại nhà tù nữ Tochigi nằm ở phía bắc Tokyo, không khí yên tĩnh bao trùm lên những hành lang và phòng giam, nơi phần lớn tù nhân là những người cao tuổi.
(CLO) Có nhiều lo ngại với lĩnh vực du lịch Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1, chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Tuy nhiên, một số hãng du lịch vẫn lạc quan về hoạt động kinh doanh của họ.
(CLO) “Anh hùng xạ điêu” - bộ phim điện ảnh của đạo diễn Từ Khắc được dựng đại cảnh tái hiện lại khí thế của đội quân Thành Cát Tư Hãn dẫn đầu hiện đang thu hút nhiều tín đồ mê phim ảnh tại Việt Nam.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký, ban hành văn bản số 220/UBND - ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025.
(CLO) Mới đây, vận động viên (VĐV) canoeing Nguyễn Thị Hương đã viết đơn xin nghỉ tập ở đơn vị Vĩnh Phúc do bị chậm trả chế độ trong suốt 3 năm qua gây sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.
(CLO) Gala chào xuân “Hà Nội trong mắt ta” quy tụ những nghệ sĩ đã có những đóng góp đáng kể cho các sản phẩm nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong năm 2024.
(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa EU bằng một cuộc chiến thương mại trừ khi họ mua thêm dầu và khí đốt của quốc gia này. Nhưng mặc dù Brussels ra hiệu cởi mở với ý tưởng này, họ vẫn khó nhập khẩu khí đốt từ xứ cờ hoa.
(CLO) Rạng sáng 21/1 (giờ Việt Nam), câu lạc bộ Chelsea đã tìm lại niềm vui khi giành chiến thắng đậm 3-1 trước Wolves tại Ngoại hạng Anh 2024/25, qua đó trở lại với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng giải đấu.
(CLO) Năm 2024, Trung Quốc từng nhập khẩu khối lượng than kỷ lục, nhưng lượng nhập khẩu từ nhà cung cấp lớn thứ hai của nước này là Nga đã giảm 7% do áp lực từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, thuế quan từ Trung Quốc.
(CLO) Chiều 20/1, tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa (số 8 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang), Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ khai mạc Hội báo xuân Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, chương trình “Gala Sân khấu truyền thống 2025” (dự kiến diễn ra vào 14h05 ngày mùng 3 Tết – VTV1) sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng khán giả yêu nghệ thuật khắp mọi miền.
(CLO) Ngày 20/1, Công an TP Hải Phòng tổ chức khen thưởng Công an huyện Cát Hải có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
(CLO) Chiều 20/1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Văn phòng Bộ Công an.
(CLO) Tuần Văn hóa - Du lịch và hội Xuân Tây Yên Tử gồm 8 hoạt động chính và 6 hoạt động hưởng ứng, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 21/1, khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.
(CLO) Ngày 20/1, Công an TP Hải Phòng tổ chức khen thưởng Công an huyện Cát Hải có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
(CLO) Chiều 20/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(CLO) Ngày 18/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Trực Ninh vừa phát hiện và thu giữ hơn 8.000 hộp pháo củ tỏi nổ với tổng trọng lượng 64,054kg trên địa bàn.
(CLO) Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đã thi hành Lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Anh (SN 1972, trú tại tổ 07, phường Cốc Lếu , TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an TX Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đã khởi tố bị can đối với 13 đối tượng để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
(CLO) Ngày 18/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.
(CLO) Ngày 18/01/2025, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Lang Thị Năm (sinh năm 1991) trú tại xã Tân Hợp và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1983) trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay hơn 7,5 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 18/1, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.
(CLO) Ngày 18/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lên tới trên 300 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 18/1, Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Vũ Văn Vương nghi phạm trong vụ 4 người trong một gia đình tử vong tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.
