Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua ứng dụng UNISAT và Tiktok

(CLO) Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) qua ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila. Nhóm đối tượng này hoạt động chính quy, có tổ chức với nhiều bộ phận, bao gồm quản lý, tổ trưởng, nhân viên và bộ phận kỹ thuật hậu thuẫn.

pha duong day lua dao xuyen quoc gia qua ung dung unisat va tiktok hinh 1

Tòa nhà Uzume Building, tại Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok. (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Nhóm tội phạm lập tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh giàu có để tạo lòng tin với bị hại. Sau khi làm quen, chúng dụ dỗ nạn nhân tải ứng dụng "UNISAT" và đầu tư BTC với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng, hứa hẹn lãi suất cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, các nạn nhân được phép rút gốc và lãi để tăng lòng tin. Tuy nhiên, khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng lại lợi dụng các lý do như lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm... để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền trước khi chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

pha duong day lua dao xuyen quoc gia qua ung dung unisat va tiktok hinh 2

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo này.(Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước thực trạng trên, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã kiên trì theo dõi trong nhiều tháng, thu thập các chứ cứ quan trọng. Khi thời điểm chín muồi, Ban chuyên án báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Công an Hà Tĩnh phối hợp với cảnh sát Campuchia, Philippines, đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác.

pha duong day lua dao xuyen quoc gia qua ung dung unisat va tiktok hinh 3
pha duong day lua dao xuyen quoc gia qua ung dung unisat va tiktok hinh 4

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, bắt giữ 30 nghi phạm. Cùng thời điểm, tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, các tổ công tác chốt chặn, khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines về nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Xem thêm

TAND TP Huế hủy quyết định bồi thường, yêu cầu xem xét lại phương án đền bù dự án CDC Huế

TAND TP Huế hủy quyết định bồi thường, yêu cầu xem xét lại phương án đền bù dự án CDC Huế

(CLO) Ngày 18/6, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: