Theo dõi báo trên:
Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về 2 tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)" và "Trốn thuế".
Vụ án đã được TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, thu hồi cho Nhà nước tổng số tiền 26,2 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, Công ty Dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển.
Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh thi hành các lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Văn Thoan. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi “Xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo”.
Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số lượng lớn, cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết thúc giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Phương - Phó giám đốc, Đỗ Thị Thọ - Trưởng Phòng Kinh doanh, Trương Thị Thúy Hằng - Kế toán trưởng, Nguyễn Bá Vịnh - nguyên nhân viên Công ty dầu khí Quảng Ninh và Hà Quốc Khánh - nhân viên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Cái Lân về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố 09 bị can về tội “Mua trái phép hóa đơn”, khởi tố 20 bị can về tội “Trốn thuế” liên quan đến nhóm doanh nghiệp là thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ xăng dầu trong và ngoài tỉnh; doanh nghiệp có hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá cho các đơn vị ngành than; đơn vị thi công, xây dựng các dự án, công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hải; doanh nghiệp mua trái phép hóa đơn để huy động tiền mặt thông qua hoạt động giải ngân vốn vay của ngân hàng.
Các đối tượng trên đã thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng bán dầu cho các đại lý bán lẻ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lợi dụng việc các đơn vị này mua dầu nhưng không lấy hóa đơn để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác để hưởng lợi bất chính và lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở tỉnh ngoài để gửi xăng dầu tại các kho xăng dầu tại địa bàn ngoài tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương.
Sau đó, các đối tượng này bán xăng dầu mà không xuất hóa đơn GTGT cho các đơn vị ở tỉnh ngoài, dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 100 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng đấu tranh giai đoạn 2, ngày 8/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan, sinh năm 1969, trú tại tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương.
Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự và thu hồi triệt để số tiền trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.
Thích
(CLO) Công ty năng lượng lớn của Nga Gazprom đã lập kỷ lục mới về lượng khí đốt giao cho Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia vào ngày 7/12.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện; thực hiện đúng quy định, quy chế tổ chức thi; thông tin, truyền thông phải chủ động, kịp thời, đầy đủ; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; xử lý linh hoạt, hiệu quả những vấn đề phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia Kỳ thi.
(CLO) The Eras tour không chỉ đưa Taylor Swift trở thành tỷ phú đô la mà còn để lại “dấu ấn kinh tế” tại nước Mỹ, với tổng doanh thu chạm mốc 2 tỉ USD sau đêm nhạc cuối cùng tại Vancouver ngày 9/12.
(CLO) Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình vừa có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Nho Quan sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.
(CLO) Theo số liệu chính thức do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố, cơ quan này đã mua vàng trở lại sau 6 tháng tạm dừng. Tính từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11, dự trữ vàng của quốc gia này đạt 72,96 triệu troy ounce (2.280 tấn).
(CLO) Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã thống nhất việc tổ chức lễ khánh thành dự án tái định cư Làng Nủ và dự án tái định cư Nậm Tông vào nửa cuối tháng 12/2024.
(CLO) Hơn 2,4 triệu biển số xe bị nhận diện sai mỗi ngày tại Anh, khi tài xế dùng biển số “tàng hình” để né phạt, đe dọa hệ thống giám sát giao thông.
(CLO) Ngày 9/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hòa Liên (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư trên 235 tỷ đồng.
(CLO) Tối 9/12 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-1 trước đội tuyển Lào ở trận mở màn AFF Cup 2024.
(CLO) Tối 9/12, tại Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 Hà Nội Mở rộng 2024.
(CLO) Với vai trò người khởi xướng và trưởng nhóm “Rồng rắn lên mây” vừa ra mắt công chúng, họa sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga khẳng định, mỗi họa sĩ có thể giỏi ở một chất liệu riêng, nhưng điều quan trọng nhất là sự kiên trì, bền bỉ và tinh thần cháy hết mình với nghệ thuật.
(CLO) Từ khoảng thời gian tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước CHDCND Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
(CLO) Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam khắc họa tinh thần chiến đấu anh dũng, đời sống, tình cảm và những khát vọng rất đỗi giản dị, gần gũi của người lính.
(CLO) Khu vực từ Trung và Nam Trung Bộ mưa lớn kéo dài kể từ đêm 10/12, lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa phải chủ động ứng phó với thiên tai.
(CLO) Ngày 09/12/2024, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc lợi dụng không gian mạng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo số tiền hơn 500 triệu đồng của người dân.
(CLO) Ngày 09/12/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự về thành tích phối hợp, đấu tranh bắt giữ 16 đối tượng hoạt động chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...
(CLO) Từ khoảng thời gian tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước CHDCND Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
(CLO) Ngày 09/12/2024, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc lợi dụng không gian mạng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo số tiền hơn 500 triệu đồng của người dân.
(CLO) Ngày 09/12/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự về thành tích phối hợp, đấu tranh bắt giữ 16 đối tượng hoạt động chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...
(CLO) Công an quận 4, TP HCM nhanh chóng xác minh, đưa về trụ sở người đàn ông đánh nam thanh niên sau va chạm trên đường Khánh Hội.
(CLO) Ngày 9/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Kiến An đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Vinh về tội "Gây rối trật tự công cộng".
(CLO) Ngày 9/12, Công an TP Đà Nẵng thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ và điều tra một nhóm người giả danh Cảnh sát hình sự để bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản trên địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
(CLO) Ngày 8/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994, trú tại Hà Nội) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
(CLO) Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022 - 2023, lợi dụng quyền hạn được phân công, Đặng Chí Hòa đã chiếm đoạt số tiền trên 70 triệu đồng từ 103 người đăng ký mua bảo hiểm y tế.
(CLO) Không chấp nhận bản án sơ thẩm phân chia tài sản người vợ nhận 42%, chồng nhận 58%, cả hai vợ chồng ở Đà Nẵng đều nộp đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.
(CLO) Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Văn Đông, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai và ông Phạm Minh Quân, chuyên viên Sở GTVT Đồng Nai để điều tra sai phạm xảy ra tại tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn ở TP Biên Hòa.
