Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

“10% văn phòng gia đình xử lý tiền có nguồn gốc từ Trung Quốc”

Cho đến nay, hơn 3 tỷ SGD (tương đương 2,2 tỷ USD) tài sản đã bị thu giữ liên quan đến vụ án phức tạp, lần đầu tiên gây xôn xao dư luận vào tháng 8 năm ngoái khi 10 nghi phạm gốc Trung Quốc bị bắt giữ.

Một số nghi phạm có mối liên hệ với khoảng 1.400 văn phòng công ty đơn lẻ của thành phố - các đơn vị quản lý tài sản tư nhân được thành lập để giám sát và quản lý các vấn đề tài chính của một gia đình hoặc một cá nhân giàu có.

sau be boi rua tien cong ty gia dinh trung quoc thua dan tren dat singapore hinh 1

Khu tài chính trung tâm của Singapore. Có khoảng 1.400 văn phòng gia đình đơn lẻ ở thành phố này. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng đương nhiệm Lawrence Wong, đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore, đã xác nhận số lượng văn phòng gia đình trong câu trả lời cho câu hỏi của quốc hội vào tháng trước.

Theo ông Loh Kia Meng, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của công ty luật Dentons Rodyk của Singapore, khoảng 10% trong tổng số đó là các văn phòng gia đình xử lý tiền có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trong tương lai, ông Loh dự đoán tỷ lệ các văn phòng gia đình Trung Quốc sẽ không thay đổi, nhưng ông cho biết tốc độ tăng trưởng thực sự đã giảm tốc do yêu cầu ngày càng cao về tài sản thuộc quyền quản lý ở thành phố này.

Ông nói với tờ This Week in Asia: “Tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục ổn định trong hai đến ba năm tới. Giả sử rằng không có thay đổi lớn nào đối với các chương trình ưu đãi thuế liên quan đến các tiêu chí đủ điều kiện cho văn phòng gia đình”.

Việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các văn phòng gia đình ở thành phố trùng hợp với nhiệm kỳ Chủ tịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính của Singapore, cơ quan giám sát hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu.

Vào tháng 11, tổ chức liên Chính phủ này đã công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường giám sát các chương trình được thiết kế để cung cấp quyền cư trú hoặc quyền công dân cho các nhà đầu tư giàu có vì tổ chức này cảnh báo rằng chúng “hấp dẫn tội phạm và các quan chức tham nhũng đang tìm cách trốn tránh công lý và rửa tiền thu được từ tội phạm”. Nhiều người trong số 10 nghi phạm gốc Trung Quốc bị bắt trong vụ trấn áp tội rửa tiền ở Singapore có hộ chiếu nước ngoài.

Tạo môi trường đầu tư thân thiện nhưng không để lọt tội phạm

Nhưng dù thế nào đi nữa, chính quyền thành phố sẽ không quay lưng lại với các văn phòng gia đình. Vào tháng 2, Chính phủ tuyên bố sẽ gia hạn một số ưu đãi thuế cho các văn phòng gia đình thêm 5 năm nữa cho đến hết năm 2029 - một động thái mà ông Loh của Dentons Rodyk cho biết “báo hiệu cam kết của Singapore trong việc tiếp tục thu hút và hỗ trợ hoạt động quản lý quỹ và quản lý tài sản tư nhân”.

sau be boi rua tien cong ty gia dinh trung quoc thua dan tren dat singapore hinh 2

Chiếc Porsche 911 Targa của một trong những nghi phạm trong vụ rửa tiền lớn ở Singapore bị cảnh sát thu giữ vào tháng 10 năm ngoái. (Nguồn: Bloomberg)

Ngoài các quy định, những người trong ngành cho biết sự chậm lại của các văn phòng gia đình Trung Quốc còn có những nguyên nhân khác, bao gồm giá bất động sản tăng cao và thuế trước bạ cao hơn đối với người mua nước ngoài được áp dụng vào năm ngoái.

Danh mục đầu tư của các văn phòng gia đình thường bao gồm bất động sản - cũng như trái phiếu và cổ phiếu - nhưng các đại lý bất động sản cho biết gần đây công dân Trung Quốc mua ít hơn.

Một nhà tư vấn Singapore giấu tên cho biết: “Tôi thấy một số người Trung Quốc giàu có đang tìm cách đầu tư vào các công ty Singapore và Đông Nam Á, nhưng khoảng cách định giá đang hạn chế việc hoàn tất các giao dịch”.

Tuy nhiên, chính phủ Singapore đang nỗ lực hết sức để tạo ra môi trường đầu tư thân thiện hơn cho các văn phòng gia đình.

Ông Loh dự kiến những thay đổi về ưu đãi thuế đối với văn phòng gia đình sẽ được công bố vào quý 3 năm nay, bao gồm việc mở rộng các khoản giảm thuế để áp dụng cho các công ty hợp danh hạn chế đã đăng ký tại Singapore.

Ông cho biết đây sẽ là “một sự thay đổi đáng hoan nghênh nhằm mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà quản lý quỹ có trụ sở tại Singapore trong việc lựa chọn hình thức phù hợp để quản lý quỹ đầu tư của họ”.

Ông Loh tiết lộ rằng, phạm vi đầu tư của văn phòng gia đình cũng có thể thay đổi trong tương lai vì chính phủ đang khuyến khích nhiều hoạt động từ thiện hơn và tăng cường đầu tư bền vững tại địa phương.

“Đây là dấu hiệu cho thấy bối cảnh quản lý tài sản tư nhân đang phát triển. Các văn phòng gia đình Trung Quốc đã thành lập ở Singapore trong 5 năm qua trong thời kỳ \'bùng nổ\' cũng sẽ trưởng thành”, ông nói.

sau be boi rua tien cong ty gia dinh trung quoc thua dan tren dat singapore hinh 3

Danh mục đầu tư của các văn phòng gia đình thường bao gồm bất động sản, nhưng các đại lý bất động sản cho biết gần đây công dân Trung Quốc đã mua ít hơn. (Nguồn: AFP)

Viện Quản lý Tài sản của Singapore, được thành lập năm 2003 bởi các quỹ đầu tư quốc gia GIC Private Limited và Temasek Holdings, đã đưa ra hai sáng kiến mới vào tháng 9 năm ngoái nhằm tăng cường sự tham gia của các văn phòng gia đình.

Chương trình đầu tiên, được phát triển với sự hỗ trợ của Ban Phát triển Kinh tế và Ngân hàng trung ương Singapore, nhằm mục đích hướng dẫn các văn phòng gia đình mới đến và giới thiệu cho họ nhiều cơ hội đầu tư.

Sáng kiến thứ hai nhằm mục đích tăng cường năng lực của khu vực văn phòng gia đình, giúp bảo vệ chống lại tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tuân thủ.

Trong một tuyên bố, Cơ quan tiền tệ Singapore và Ngân hàng Trung ương cho biết họ “tích cực hợp tác với các đối tác quốc tế để chống lại hoạt động rửa tiền và mạng lưới tội phạm có tổ chức một cách hiệu quả vì tội phạm thường xuyên hoạt động xuyên biên giới. Tuy nhiên, vì vấn đề chính sách và phù hợp với thông lệ quốc tế, chúng tôi không bình luận về chi tiết cụ thể của những sự hợp tác đó”.

Hồng Vân (Theo South China Morning Post)

Xem thêm

Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

Vietnam Airlines được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Logistics và Top 100 ESG Việt Nam Xanh 2026 tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Sáng tạo để Tăng trưởng - Xanh để Bền vững". Đây là năm thứ hai liên tiếp Hãng Hàng không Quốc gia góp mặt trong bảng xếp hạng này, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

IPA Group (IPA) chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu, định danh mô hình “Ngân hàng Năng lực”

IPA Group (IPA) chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu, định danh mô hình “Ngân hàng Năng lực”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, dự kiến thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các lô trái phiếu phát hành trong năm 2024. Cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên khoảng 3.066 tỷ đồng, đại hội cổ đông năm 2026 của IPA Group cũng chính thức định danh mô hình vận hành mới là “Ngân hàng Năng lực”.

Techcombank và Techcom Life thắng lớn 3 giải thưởng quốc tế từ The Asian Banker 2026

Techcombank và Techcom Life thắng lớn 3 giải thưởng quốc tế từ The Asian Banker 2026

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và hệ sinh thái – đại diện là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) – vừa xuất sắc nhận 3 giải thưởng uy tín từ The Asian Banker - tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại châu Á. Thành tích này khẳng định vị thế dẫn dắt của doanh nghiệp quốc gia Techcombank trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số vượt trội cùng các giải pháp tài chính tiên phong, lấy khách hàng làm trọng tâm.

Nhà máy bia 400 năm tuổi của Đức nộp đơn xin phá sản

Nhà máy bia 400 năm tuổi của Đức nộp đơn xin phá sản

(CLO) Hofbrauhaus Wolters, một trong những nhà máy bia lâu đời nhất nước Đức, có lịch sử từ năm 1627, đã nộp đơn xin phá sản sau gần 400 năm hoạt động. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính là chi phí vận hành tăng cao trong khi nhu cầu tiêu thụ bia tại Đức liên tục suy giảm trong những năm gần đây.

Ngành Điện miền Nam tiên phong, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện tại nơi làm việc

Ngành Điện miền Nam tiên phong, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện tại nơi làm việc

Song song với việc vận động cộng đồng sử dụng năng lượng hiệu quả theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện tại nơi làm việc. Tại đây, tiết kiệm điện không còn dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã trở thành nền nếp văn hóa, thói quen tự giác mỗi ngày của từng người lao động.

Lý do ngân hàng Trung Quốc đồng loạt siết giao dịch vàng

Lý do ngân hàng Trung Quốc đồng loạt siết giao dịch vàng

(CLO) Các ngân hàng lớn của Trung Quốc đang tăng tốc thu hẹp hoạt động giao dịch vàng dành cho khách hàng cá nhân trong bối cảnh giá vàng lao dốc mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Động thái này phản ánh nỗ lực kiểm soát rủi ro khi thị trường ngày càng biến động và hoạt động đầu cơ gia tăng.

Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, PVcomBank tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn

Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, PVcomBank tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.704 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thành quả bứt phá đến từ công tác xử lý nợ, kết hợp cùng đà tăng trưởng ổn định ở các mảng kinh doanh cốt lõi, từ đó tạo nguồn lực quan trọng để củng cố toàn diện nền tảng tài chính.

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Ngày 26/6/1986, dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam. Bốn thập niên sau, Bạch Hổ không chỉ được biết đến là mỏ dầu lớn nhất cả nước, mà còn trở thành biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, năng lực khoa học - công nghệ và khát vọng làm chủ biển của người Việt Nam.

Hành trình 30 năm phụng sự và kiến tạo hạ tầng số của quốc gia

Hành trình 30 năm phụng sự và kiến tạo hạ tầng số của quốc gia

Từ một nhà mạng di động thuần Việt với sứ mệnh đưa dịch vụ viễn thông đến mọi người dân, VinaPhone hôm nay cùng Tập đoàn VNPT tham gia kiến tạo các nền tảng số phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Sáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hợp tác Việt Nam – Lào, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước dự kiến diễn ra trong những tháng cuối năm 2026.

Cỡ chữ bài viết: