Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An và 6 người liên quan. 

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Thuận An, trước đây là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập từ năm 2004. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, đầu tư vào bất động sản.

Đến năm 2023, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, đại diện pháp luật là ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc (SN 1985) và ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974) là Chủ tịch HĐQT.

Theo dữ liệu đấu thầu có được về Tập đoàn Thuận An, đây là nhà thầu khá quen mặt tại các dự án giao thông lớn nhỏ nhiều địa phương trên cả nước. Với vai trò liên danh hoặc độc lập, Tập đoàn Thuận An đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng 39 gói, trượt 8 gói, 4 chưa có kết quả. Với tổng giá trị trúng thầu: 22.612.795.386.280 đồng.

Các tỉnh thành Tập đoàn Thuận An đã tham gia thầu: Hà Nội, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bắc Giang, Cần Thơ, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lạng Sơn, Đắk Lắk; Nghệ An, Tây Ninh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Tháp,...

Tại Hà Nội, Tập đoàn Thuận An đã góp mặt ở các gói thầu dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Các gói thầu bao gồm: Gói số 40 Thi công cầu vượt nút An Dương Vương - đường Thanh Niên với giá trị trúng thầu hơn 191 tỷ đồng, vai trò là Liên danh cùng với Công ty CP QLĐTXD Hồng Hà; Gói 02 thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với giá trị trúng thầu hơn 289 tỷ đồng, vài trò liên danh cùng Công ty CP cầu 7 Thăng Long.

Cùng với đó là gói thầu nâng cấp cầu Khê Tang xã Cự Khê do Ban QLDA ĐTXD công trình huyện Thanh Oai là bên mời thầu với giá trị hơn 6 tỷ đồng. Hay gói thầu số 19 thi công xây dựng đường vành đai 3,5 huyện Hoài Đức do Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức là bên mời thầu với giá trị hơn 252 tỷ đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Thuận An đã trúng các gói thầu "khủng" giá trị lớn tới hơn 3.584 tỷ đồng, gồm: các gói thầu do Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông làm chủ đầu tư (Gói XL05 thi công đường vành đai 3 qua TP.Thủ Đức với giá trị 2.303 tỷ đồng; Gói thầu XL02 thi công xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với giá trị 262 tỷ đồng); các gói thầu do Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư (Gói XL04 và gói XL05 dự án Cầu Bưng đến cầu Tham Lương thuộc cải tạo kênh Tham Lương với giá trị 2 gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng)...

Tại Lạng Sơn, ngày 26/12/2023, liên danh Thuận An – Công ty CP Tập đoàn Xuân Quang và Công ty CP Vinadelta được phê duyệt trúng gói thầu số 7 thi công xây dựng đoạn từ Km18- Km43 do Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, gói thầu này có giá trị 878.323.972.000 đồng.

Tại Quảng Ninh, ngày 21/4/2023, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho liên danh gồm 4 doanh nghiệp, trong đó Thuận An là công ty đứng đầu. Đây là gói thầu số 13 xây dựng nhiều cây cầu thuộc dự án kết nối Hạ Long – Hải phòng đến thị xã Đông Triều. Giá trúng thầu 706.642.250.000 đồng.

Tại Hà Giang, ngày 19/9/2023, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Hà Giang có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho liên danh Thuận An. Theo đó, gói thầu số 04-XL thi công xây dựng đoạn Km12+500 đến Km19+120, gói thầu có giá trị là 815.036.481.188 đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Liên danh Thuận An và Công ty CP Công trình 207 trúng gói thầu số 11 thi công xây dựng đoạn từ Km08+000 đến cuối tuyến tránh Km14+564.42 (giao QL 30 tại Km47+365.5). Theo Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại văn bản số 555/QĐ-SGTVT của Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp ngày 17/10/2022, giá trúng thầu là 302.474.889.000 đồng.

Tại tỉnh Bến Tre, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng trúng gói thầu xây lắp số 3 (đoạn 2c) của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bến Tre. Giá trúng thầu là 119.678.410.525 đồng.

Tại Đắk Lắk, năm 2021, Thuận An giữ vai trò liên danh thứ 4 trong liên danh cùng Công ty TNHH An Nguyên – Công ty TNHH Xây dựng thương mại Sài Gòn – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn trúng Gói thầu số 03 thi công xây dựng (đoạn Km0 - Km20+500). Gói thầu này thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mức giá đề nghị trúng thầu 514.913.116.000 đồng.

Tại Tuyên Quang, gói thầu số 26 thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km0+00 - Km11+300 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại Quyết định phê duyệt 143/QĐ-BQLDA ngày 6/8/2021, Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang xác định nhà thầu trúng thầu là Liên danh Thuận An – Công ty TNHH Hiệp Phú – Công ty CP LICOGI 14 trúng thầu với giá 487.061.006.000 đồng.

Tại Tây Ninh, Liên danh Công ty CP Hải Đăng và Thuận An trúng thầu gói thi công xây dựng công trình ĐT.793 đoạn từ Km0+00 đến Km24+00 và các cầu: Suối Núc, Kênh Tân Hưng, Suối Ky. Tại thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 31/7/2019, Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh công bố giá trúng thầu là 300.725.854.000 đồng...

Tại Nghệ An, Tập đoàn này thực hiện gói thầu 14 thi công nâng cấp QL15A đoạn Km301+500 - Km333+200 do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, giá trị hơn 60 tỷ đồng.

Còn tại Bắc Giang, ngày 16/6/2022, Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 143/QĐ-BQLDA phê duyệt nhà thầu thi công Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt, và đường dẫn lên cầu thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Liên danh trúng thầu gồm Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty CP Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam (Thuận An – Trung Chính – 168), trong đó Tập đoàn Thuận An giữ vai trò liên danh chính. Giá trị trúng thầu là 1.132.735.157.000 đồng.

Trước đó, ngày 24/12/2021, gói thầu thi công gói thầu số 18, mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh được Ban QLDA ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang phê duyệt lựa chọn nhà thầu. Liên danh trúng thầu là Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP đầu tư 379 (Thuận An – 379). Giá trị trúng thầu 79.612.180.000 đồng...

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (TAG) tham gia.

UBND tỉnh Quảng Nam và Phú Yên cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan rà soát, báo cáo các dự án, gói thầu do Tập đoàn Thuận An trên địa bàn tỉnh.