(CLO) Nguyễn Trung Thành - Kế toán trưởng Công ty TNHH Pilmico Việt Nam, lập khống 181 ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách hàng để chiếm đoạt trên 228 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích đánh bạc, trả nợ và mục đích khác của cá nhân.
Ngày 30/9, sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tham ô hơn 228 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).
Bị cáo Nguyễn Trung Thành (đứng) và các bị cáo khác tại phiên xét xử.
Theo cáo trạng, ngày 31/12/2013, bị cáo Nguyễn Trung Thành được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc, sản xuất bột cá... với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore đầu tư.
Nguyễn Trung Thành có nhiệm vụ quản lý, điều hành Phòng Kế toán, báo cáo và phân tích kịp thời các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính.
Từ ngày 9/1/2017 - 10/4/2020, bị cáo Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống 181 ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách hàng để chiếm đoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam số tiền trên 228 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích đánh bạc, trả nợ và mục đích khác của cá nhân.
Do biết hằng năm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam sẽ thuê kiểm toán tài chính, để đơn vị kiểm toán không phát hiện hành vi sai phạm của mình, Thành đã làm giả 124 ủy nhiệm chi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam thanh toán tiền cho các đối tác, 4 hợp đồng tiền gửi giữa Công ty này với một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, 2 giấy xác nhận số dư tiền gửi rồi cung cấp cho đơn vị kiểm toán.
Từ tháng 1/2017 đến tháng 4/2020, thông qua sự hỗ trợ của Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Trung Thành và Trần Văn Quang đã đánh bạc qua hình thức cá cược bóng đá trên mạng internet với số tiền gần 86 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Thành còn khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của Công ty để tham gia cá cược bóng đá trên một số trang mạng với hơn 143 tỷ đồng.
Vào tháng 4/2020, Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam chuyển 330 tỷ đồng tiền lợi nhuận, do không còn tiền để chuyển nên Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty.
Ngày 10/7/2020, lãnh đạo Công ty TNHH Pilimico Việt Nam làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thành với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp.
Tại phiên toà xét xử, bị cáo Nguyễn Trung Thành bị tuyên phạt mức án tử hình về các tội: "Tham ô tài sản", "Đánh bạc", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Trung Thành bồi thường cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam số tiền đã chiếm đoạt còn lại là gần 215 tỷ đồng (tính đến thời điểm diễn ra phiên toà, bị cáo đã hoàn trả được hơn 13 tỷ đồng) và nộp số tiền thu lợi bất chính là trên 3,4 tỷ đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.
HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Quang (ngụ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) 5 năm tù; Nguyễn Tấn Tài (ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 3 năm tù cùng về tội "Đánh bạc". Ngoài ra, buộc Trần Văn Quang phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 82 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Tài nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.
(CLO) Nhóm đối tượng xông thẳng vào nhà, dùng mã tấu, dao, rựa truy sát anh Duy và anh Dân. Hậu quả, anh Duy bị chém nhiều nhát vào tay, vai, người và đùi, trong đó có vết chém gần đứt lìa cẳng tay. Còn anh Dân bị chém nhiều nhát vào mặt và người, trong đó vết chém vào mặt gây vết thương hở nghiêm trọng.
