Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào hồi 18h20 ngày 29/7/2021, tại nhà riêng của Bạch Văn Tiệp, sinh năm 1988 ở số nhà 142B phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Ân Thi bắt quả tang Tiệp đang có hành vi mua bán số lô, số với số tiền là 5,6 triệu đồng. Thu giữ tại nhà Tiệp 200 triệu đồng tiền mặt, 37 Hợp đồng vay tiền, một khẩu súng hơi, 175 viên đạn (dạng đạn súng hơi) và nhiều vật chứng liên quan.

Cùng ngày, sau khi biết Bạch Văn Tiệp bị bắt, bốn đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chuyển, nhận bảng lô, đề với Tiệp đã ra đầu thú, gồm: Trịnh Văn Công, sinh năm 1989, Lương Ngọc Cường, sinh năm 1986, Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1967 đều ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi; và Giang Văn Huyện, sinh năm 1987 ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay, Bạch Văn Tiệp đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay khoảng 1,7 tỷ đồng; đặc biệt, từ tháng 2/2021 đến tháng 7/2021, Tiệp cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch trung bình một ngày khoảng 200 đến 300 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với năm đối tượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.