Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Quý Lượng (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Thanh (29 tuổi), Nguyễn Khánh Huyền (23 tuổi), Trần Hải Đăng (20 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (19 tuổi), đều trú phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Theo thông tin ban đầu, vào giữa tháng 5, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được trình báo của anh N.V.N. (trú tại địa phương) về việc bị nhóm người sử dụng mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Anh N. cho biết, trước đó, anh nhận được đề nghị của một người không quen biết về việc chuyển tiền qua tài khoản để thực hiện nhiệm vụ quảng cáo trên mạng sẽ được hưởng lợi 30%. Thấy việc có vẻ đơn giản lại có tiền, anh N. nhiều lần chuyển tiền đến các số tài khoản được yêu cầu.

Trong các tài khoản mà anh N. chuyển tiền có một tài khoản của nam thanh niên tên Phong (trú tại Hà Nội).

Làm việc với công an, Phong cho hay, thông qua mối quan hệ xã hội có quen biết một giáo viên tiểu học tên là Huyền. Huyền nhờ Phong mở tài khoản ngân hàng với giá 500.000 đồng/tài khoản.

Theo thỏa thuận, Phong tìm người đứng tên để lập 8 tài khoản tại 8 ngân hàng khác nhau rồi bán cho Huyền. Phong trả cho mỗi người làm tài khoản 200.000 đồng.

Mở rộng điều tra, công an triệu tập Nguyễn Khánh Huyền đến trụ sở. Huyền khai được Nguyễn Ngọc Thanh nhờ thu gom tài khoản ngân hàng bán kiếm lời.

Nhận lời, Huyền liên hệ với Trần Hải Đăng và Nguyễn Trung Hiếu để nhóm này này liên hệ với sinh viên thuê người làm tài khoản ngân hàng.

Hiếu và Đăng trả cho những người đi mở tài khoản ngân hàng là 250.000 đồng/tài khoản. Sau đó, bán lại cho Huyền với giá 500.000 đồng/tài khoản; Huyền được Thanh trả cho từ 700.000 đến 850.000 đồng/tài khoản. Đến nay, công an xác định có khoảng 30 sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham gia mở hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán cho ổ nhóm của Thanh và Huyền.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan để điều tra về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.