Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng nhắm vào Chen Zhi – hay còn gọi là Vincent, người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Holding tại Campuchia.
Chen Zhi bị cáo buộc tổ chức các trại lao động cưỡng bức trên khắp quốc gia Đông Nam Á này để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tiền điện tử.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding chỉ là lớp vỏ bọc cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Trong vụ việc này, cơ quan chức năng còn thực hiện cuộc tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin với tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.
"Động thái hôm nay là một trong các đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trên mạng và buôn người trên toàn cầu", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nhấn mạnh.
Các trại lao động cưỡng bức dưới sự chỉ đạo của Chen được mô tả như những nhà tù khổng lồ, với hàng trăm nhân viên – phần lớn là nạn nhân buôn người – bị giam giữ sau những bức tường cao và hàng rào dây thép gai.
Dưới đe dọa bạo lực, họ buộc phải tham gia lừa đảo đầu tư tiền điện tử: xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền bạc, từ đó gom góp hàng tỷ USD từ Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Theo các công tố viên, kể từ khoảng năm 2015, Prince Holding đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, ngụy trang dưới hình thức doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng.
Chen và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã tận dụng ảnh hưởng chính trị cùng các khoản hối lộ quan chức ở nhiều nước để che chắn hoạt động tội phạm. Họ còn lợi dụng chính các dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do tập đoàn vận hành để rửa một phần số tiền bất chính thu được.
Số tiền khổng lồ này sau đó được dùng để sắm sửa những món đồ xa xỉ, từ đồng hồ cao cấp, du thuyền, máy bay phản lực cá nhân, nhà nghỉ dưỡng, đến một bức tranh của danh họa Picasso. Chen, 37 tuổi với quốc tịch Anh - Campuchia, có thể đối mặt án tù tối đa 40 năm nếu bị kết tội âm mưu rửa tiền và gian lận tài chính thông qua công nghệ thông tin hoặc viễn thông.
Cùng ngày, chính phủ Anh phối hợp với Mỹ, đóng băng 19 bất động sản tại London liên quan đến mạng lưới của Chen. Tổng giá trị các tài sản này vượt 130 triệu USD, trong đó nổi bật là một biệt thự trị giá gần 20 triệu USD ở Bắc London.
Theo Liên hợp quốc, hàng trăm nghìn người đã rơi vào tay các băng nhóm tội phạm, bị buôn bán và ép buộc lao động tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp rải rác khắp Đông Nam Á. Báo cáo của tổ chức này năm 2023 ước tính, các mạng lưới lừa đảo này tạo ra lợi nhuận phi pháp hàng tỷ USD mỗi năm.
