Theo dõi báo trên:
Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (SN 1993, trú tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 2, điểm a Bộ luật Hình sự và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, khoản 2 Bộ luật Hình sự.
Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt”, SN 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (SN 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (SN 1996), đều trú ở Hà Nội góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời bất chính.
Bị can Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội.
Đây là 4 đối tượng trong “Nhóm sáng lập”, mỗi đối tượng góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức "bốc bát họ". Khách có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 - 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).
Để hoạt động, Thành “bẹt” đã chỉ đạo lập nhóm chát “HCN2” trên ứng dụng Letstalk nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên. Trong đó, tổ trưởng chỉ đạo các tổ viên chủ động đăng bài quảng cáo; vào các nhóm cho vay tín dụng, nợ xấu... trên Facebook để tìm thông tin, số điện thoại của khách có nhu cầu vay vốn rồi giao dịch với khách. Khi khách đồng ý vay vốn bằng hình thức "bốc bát họ", các tổ viên yêu cầu khách chụp ảnh căn cước công dân và hình ảnh địa chỉ nơi ở để đến kiểm tra. Nếu đúng địa chỉ, khách hàng sẽ đủ điều kiện cho vay.
Khi vay tiền, khách hàng sẽ phải trả cho các đối tượng phí làm hồ sơ với số tiền trung bình là 1 ngày tiền gốc của khoản vay và bị cắt lãi trước. Từ năm 2022 đến 2023, nhóm của Thành “bẹt” đã lập được 5 tổ gồm: Tổ 1 lấy tên “Khang Hoàn Kiếm” do Trần Thủy Hoàng (SN 1996) làm tổ trưởng; Tổ 2 có tên “Trung Ba Đình” do Vũ Đức Huy (SN 2000) làm tổ trưởng; Tổ 3 có tên “Tài Tây Hồ” với tổ trưởng là Tạ Văn Quý (SN 1994); Tổ 4 lấy tên “An Nghi Tàm” do Đỗ Phương Nam (SN 2000) phụ trách; Tổ 5 với tên “Hồng Hai Bà Trưng” do Đỗ Gia Huy (SN 1998) làm tổ trưởng.
Để quản lý nhân viên và hoạt động thu chi trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký 3 tài khoản gồm “Phattailoc66666”, “Phattailoc9999” và “Phattailoc99999” trên trang 1Cash.Info. Các trang web này có tính năng quản lý cầm đồ, cho vay tài chính với chi phí 1,8 triệu đồng/tài khoản/tháng. Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung.
Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục chậm trả, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat “HCN2” để "Nhóm sáng lập" biết. Sau đó, nhà của khách chậm trả sẽ bị các đối tượng ném mắm tôm cùng dầu luyn…
Trong đường dây này, Thành “bẹt” giữ vai trò cầm đầu, quản lý chung toàn bộ hoạt động liên quan đến việc cho vay lãi. Thành “bẹt” cùng 3 người khác trong “Nhóm sáng lập” đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới. Theo đó, “Nhóm sáng lập” gồm có Thành “bẹt”, Nam, Quang Anh và Thắng, mỗi người được hưởng lợi 25%/tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các tổ trưởng, nhân viên.
Nhóm các tổ trưởng gồm có Trần Thủy Hoàng, Vũ Đức Huy, Tạ Văn Quý, Đỗ Phương Nam và Đỗ Gia Huy, được trả lương 7 triệu đồng/tháng, đồng thời được hưởng 5%/tổng số tiền lãi đã thu của khách hàng do tổ mình phụ trách.
Nhóm các tổ viên được trả lương 5 triệu đồng/tháng và được hưởng số tiền từ việc thu phí làm hồ sơ của khách vay bằng tiền gốc và lãi khách hàng phải nộp trong 1 ngày/tổng số tiền khách vay. Số tiền này là tiền thu ngoài, không tính vào số tiền thực tế cho vay.
Cáo trạng xác định, nhóm của Thành “bẹt” cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người "bốc bát họ", lãi suất từ 146 - 292%/năm. Do đó, chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng…
Trước đó, tháng 7/2024, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Thành “bẹt” cùng 23 bị can khác về các hành vi: Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tàng trữ trái phép các chất ma túy. Do Huy bỏ trốn, ngày 15/7/2024 mới ra đầu thú nên Huy đã bị tách ra để truy tố riêng.
Thích
(CLO) Chào đón năm mới 2025, Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Tết Ất Tỵ”. Bộ tem gồm 2 mẫu thể hiện cặp rắn mặc áo hoa mùa xuân chúc Tết nhau, và 1 blốc tem khắc họa gia đình rắn đoàn viên và hạnh phúc.
(CLO) Tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và người đứng đầu chính sách đối ngoại mới của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để gửi thông điệp ủng hộ và trấn an Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Hội An sẽ tổ chức diễu hành và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động nhằm chào mừng 25 năm ngày Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới
(CLO) Tại một nhà kho ở thủ đô Wellington của New Zealand, một công ty mới thành lập đang cố gắng tái tạo năng lượng của một ngôi sao trên Trái đất, bằng cách sử dụng lò phản ứng hợp hạch kiểu mới.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 2/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào vài nơi; từ đêm ngày 2/12 có mưa, mưa rào rải rác; riêng Nam Bộ từ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
(CLO) Với chiến lược cắt giảm giá mạnh mẽ và dự báo giao 520.000 xe trong tháng 11, BYD đang vươn lên mạnh mẽ, đe dọa ngôi vương xe điện toàn cầu của Tesla.
(CLO) Các cuộc đụng độ giáo phái chết người vẫn tiếp diễn ở quận Kurram, phía tây bắc Pakistan bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời. Số người thiệt mạng hiện đã lên tới hơn 130 khi chính quyền cố gắng làm trung gian tìm kiếm giải pháp.
(CLO) Bão Fengal đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng ở Ấn Độ và Sri Lanka, cũng như gây ra lũ lụt ở bang Tamil Nadu và Puducherry sau khi tràn qua bờ biển phía nam Ấn Độ từ Vịnh Bengal vào ngày 30/11.
(CLO) Hội bắt cá đồng làng Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc là nét chấm phá độc đáo giữa vùng đất giàu truyền thống. Không chỉ tái hiện đời sống dân dã mà lễ hội này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của một vùng quê ven sông Lô.
(CLO) Ngay sau lễ khai mạc Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 được diễn ra sáng nay (1/12) tại Hà Nội, gần 200 vận động viên, đến từ 40 đoàn trong cả nước đã bước vào thi đấu.
(CLO) Tuần giao dịch cuối cùng của tháng 11 khép lại với chỉ số VN-Index tăng tổng hơn 22 điểm. Giới chuyên gia duy trì sự thận trọng và kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ để xác nhận xung lực tăng điểm trước khi dùng vị thế mua lớn trong tháng 12 này.
(CLO) Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đánh giá rất cao Nghị Quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
(CLO) Cuộc họp lần thứ năm của Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ (INC) thuộc Liên hợp quốc, nhằm xây dựng một hiệp ước toàn cầu ràng buộc pháp lý để kiểm soát ô nhiễm nhựa, dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay (1/12) tại Busan, Hàn Quốc.
(CLO) UBND TP.Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về kế hoạch sửa chữa, chỉnh trang và tổ chức lại giao thông trên nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc, phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025”.
(CLO) Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 21%, đạt khoảng 521 USD mỗi 1.000 m3 vào tháng 11, theo dữ liệu hợp đồng tương lai từ sàn giao dịch ICE London và tính toán của TASS.
(CLO) Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
(CLO) Ngày 30/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đã truy thành công đối tượng cướp tài sản tại TP Lào Cai sau hơn 12h gây án.
(CLO) Do mâu thuẫn tiền bạc, anh L.V.H. và Lê Văn Dũng đã đánh nhau. Bực tức, Dũng bỏ đi mua dao rồi quay lại chỗ anh H. đâm 1 nhát trúng vùng bụng khiến nạn nhân bị thương tích nặng.
(CLO) Ngày 30/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa, trú TP Thủ Đức) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Sau khi nhậu xong, ông Nguyễn Ngọc Thơ rủ Huỳnh Văn Suôl đánh nhau. Kết quả là ông Thơ tử vong còn đối thủ phải đối mặt án tù về tội giết người.
(CLO) Nhiều đối tượng mặc đồng phục vệ sĩ của Công ty TNHH vệ sĩ Security, đứng ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Sự việc bất thường này đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội.
(CLO) Do có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội, Nguyễn Chí Vỹ đã cầm dao xông vào nhà đâm đối phương dẫn đến tử vong.
(CLO) Ngày 29/11, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) tiến hành tuyên án đối với các bị cáo.
(CLO) Dù biết hành vi đưa người sang nước ngoài bán là vi phạm pháp luật nhưng Tuyên và Xuyên vẫn câu kết với nhau để đưa chị S. sang Trung Quốc. Nạn nhân sau đó bị bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá hơn 100 triệu đồng.
(CLO) Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
