Theo dõi báo trên:
Liên quan đến vụ án, Viện Kiểm sát còn truy tố bị can Ngô Văn Quyền (SN 1974, trú phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Ảnh: Minh họa.
Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên (Hà Nội). Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M (SN 1984, ở Vinhome Riverside, Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Đối tượng đã sử dụng nick “Thanh Vũ” nhắn tin cho chị M với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân (quê Nam Định) trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm… Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đồng ý nhận Vân là giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M giúp việc từ tháng 1 - 7/2021.
Thời gian làm giúp việc cho nhà chị M, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền. Đối tượng bịa ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M rằng: Nick facebook “Thanh Vũ” là con của ông Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, có chồng là anh Hùng (phi công của Vietnam Airlines) và quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Quá trình Thanh làm giúp việc, chị M phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên đã cho Thanh nghỉ làm. Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick “Thanh Vũ” nhắn tin nói chuyện với chị M.
Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M. Đối tượng đã đặt vấn đề hỏi chị M nếu muốn mua các căn hộ trong dự án sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.
Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 35 tỷ đồng của chị M dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh.
Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của chị M, Thanh dùng vào các mục đích khác nhau. Trong đó, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; chuyển 3,6 tỷ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất.
Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Vũ Thị Thanh tìm cách "rửa tiền" bằng việc chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền (khi đó là Giám đốc một công ty xây dựng) để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá… Sau đó, Quyền đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7/2022, Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền này cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.
Cơ quan điều tra đã liên hệ với bị can Ngô Văn Quyền để thông báo số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển là tiền do Thanh phạm tội mà có. Đồng thời, yêu cầu Quyền không được tất toán đối với các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên sau đó, Quyền đã tất toán toàn bộ số tiền trên.
Thích
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật tái khẳng định muốn "mua và sở hữu Gaza", nhưng có thể cho phép một số quốc gia ở Trung Đông tham gia tái thiết vùng đất này.
(CLO) Hình ảnh rò rỉ cho thấy Pixel 9a có thiết kế không đổi, viền màn hình dày và camera trước lớn hơn. Google tiếp tục tối ưu chi phí thay vì chạy theo xu hướng flagship.
(CLO) UBND TP Hà Nội đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông 1,5-2 lần so với Nghị định 168 là phù hợp với Luật Thủ đô, tuy nhiên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã yêu cầu luận tội vị thẩm phán liên bang ngăn thành viên của DOGE truy cập vào hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Mỹ.
(CLO) Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) đã bị vô hiệu hóa vào cuối tuần qua với toàn bộ hoạt động bị đình chỉ, ngân sách sắp tới bị cắt giảm và trụ sở chính tạm thời đóng cửa.
(CLO) Tối 9/2, Phòng CSGT - Công an TP. HCM đã tạm đình chỉ công tác đối với một thiếu tá thuộc Trạm CSGT Tân Túc do vi phạm văn hóa ứng xử và có lời nói thiếu chuẩn mực với người vi phạm.
(CLO) Cú đúp bàn thắng của tiền đạo đội trưởng Văn Quyết cùng pha lập công của ngoại binh Joao Pedro giúp chủ nhà Hà Nội FC đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-0 ở trận đấu thuộc vòng 12 V-League.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2025 Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng tất cả các địa phương, bộ ngành liên quan, các doanh nghiệp nhà nước, các lĩnh vực. Nếu cứ tăng trưởng "bình bình" thì không thể đạt được 2 mục tiêu phát triển 100 năm. Đồng thời, với yêu cầu tăng trưởng GDP ít nhất 8% năm 2025 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho những năm tiếp theo phải đạt tăng trưởng 2 con số thì rất cần sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn.
(CLO) Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 thanh niên bị thương tại Lễ hội Mù Là
(CLO) Văn hoá là hệ giá trị chính thống của một xã hội. Vì vậy, trong quá trình hình thành và phát triển của nền Báo chí Cách mạng việc hình thành nên những giá trị văn hóa để tạo ra sự thống nhất về nhận thức và định hướng hành vi cho mỗi cá nhân nhà báo và cả cộng đồng báo chí là tất yếu, là điều “tự nhiên nhi nhiên”.
(CLO) Từ ngày 13-15/2, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quá trình khám sức khỏe được thực hiện chặt chẽ giúp hạn chế việc bù đổi, loại trả công dân không đủ tiêu chuẩn.
(CLO) Đến nay, Việt Nam đã có 559 công trình với 13,6 triệu m² diện tích sàn được chứng nhận xanh. Con số này vượt xa các mục tiêu đặt ra trước đó (80 công trình xanh năm 2025 và 160 vào năm 2030).
(CLO) Ả Rập Xê Út đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đề xuất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc sử dụng lãnh thổ nước này để thành lập một nhà nước Palestine.
(CLO) Tiền đạo người Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khiến Tottenham thua Aston Villa 1-2 ở vòng 4 FA Cup. Pha bỏ lỡ khó tin của Son khiến anh hứng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.
(CLO) Vụ cháy chùa Vẽ do xảy ra lúc rạng sáng, phát hiện muộn nên lửa thiêu rụi gian tiền đường và hậu cung.
(CLO) Trong khi Meta tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, công ty này lại bị cáo buộc sử dụng kho sách lậu để huấn luyện các mô hình AI của mình. Hồ sơ vụ kiện mới cho thấy Meta đã tải xuống và phân phối hơn 81,7 terabyte dữ liệu từ các nguồn vi phạm bản quyền, khiến lập luận “sử dụng hợp lý” của họ trở nên khó bảo vệ.
(CLO) Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ một nhóm gồm 6 đối tượng có hành vi móc túi, trộm cắp tài sản tại chùa Tam Chúc, phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
(CLO) Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lành Văn Kiên (SN 2000, trú tại thôn Bản Roọc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
(CLO) Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông tin, đã khởi tố 33 đối tượng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
(CLO) Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ 50 đối tượng đang tham gia cá cược đá gà, thu giữ sáu con gà, 130 triệu đồng tiền mặt, cùng một số tang vật các đối tượng sử dụng đánh bạc.
(CLO) Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cướp và cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến nay, Thành dùng tài khoản mạng xã hội Facebook rao bán sơn, vỏ thùng sơn; khi nhận được tiền do bị hại chuyển khoản thì chặn Facebook, chiếm đoạt tiền.
(CLO) Ngày 7/2, Công an tỉnh Bình Định thông tin, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
(CLO) Đầu Xuân năm mới, lợi dụng nhu cầu giải hạn, cầu may và tín ngưỡng, tâm linh của người dân, tình trạng lừa đảo trực tuyến, nhất là lừa đảo tâm linh có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng những chiêu trò tâm lý, đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin, mê tín dị đoan và niềm tin mù quáng của một bộ phận người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
(CLO) Lúc 14h30 ngày 06.02, tại thôn Khuổi Chậu, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 01 người chết.
(CLO) Ngày 07/02/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (sinh năm 1979, trú tại phường Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
