Vợ chồng giám đốc doanh nghiệp ở Bình Thuận bị khởi tố về hành vi trốn thuế

Thứ năm, 10/10/2024 12:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973, trú huyện Hàm Tân), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan Công an, bị can Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng. Theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu của năm 2024, Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.

vo chong giam doc doanh nghiep o binh thuan bi khoi to ve hanh vi tron thue hinh 1

Cơ quan Công an thực hiện Lệnh bắt bị can Trần Văn Thuận vào ngày 20/9. (Ảnh: CA Bình Thuận).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt (SN 1969, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế. Trước đó, ngày 20/9 Trần Văn Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.

Theo thông tin, trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận do vợ Thuận làm Giám đốc, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo kế toán Công ty thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận trong quá trình khai thác khoáng sản cát bồi nền tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX La Gi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất; chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Công ty khai thác thực tế với khối lượng 82.071m3 nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện kê khai nộp thuế chỉ báo 50.289m3. Trong quá trình kinh doanh khai thác khoáng sản, Công ty đã có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 4.802m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp.

Riêng Công ty TNHH Long Thái Việt đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được tỉnh cho thuê. Đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868m3 nhưng Công ty chỉ khai báo khối lượng 22.828m3. Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Thành Nhân

Tin mới

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức Liên hoan sân khấu với sự có mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức Liên hoan sân khấu với sự có mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng

(CLO) Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất vừa khai mạc tối 12/11 với sự tham gia của 20 đơn vị nghệ thuật cùng hơn 300 nghệ sỹ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.

Giải trí
Phát hiện hơn 2000 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng làm giả tinh vi, ước tính 5.500 tỉ đồng

Phát hiện hơn 2000 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng làm giả tinh vi, ước tính 5.500 tỉ đồng

(CLO) Cơ quan chức năng của Ý vừa thu giữ hơn 2.100 tác phẩm giả của Banksy, Pablo Picasso, với giá trị thị trường ước tính lên tới 200 triệu euro (khoảng 5.500 tỉ đồng).

Đời sống văn hóa
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên nhiều tuyến đường tại Hà Giang

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên nhiều tuyến đường tại Hà Giang

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên nhiều tuyến đường tại tỉnh Hà Giang.

Môi trường và cuộc sống
Thương mại Nga và châu Phi đạt mức cao mới

Thương mại Nga và châu Phi đạt mức cao mới

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Dmitry Volvach, kim ngạch thương mại của Nga với các nước châu Phi đã tăng trưởng đều đặn kể từ khi đạt mức cao kỷ lục là 24,5 tỷ đô la vào năm 2023 sau khi tăng gần 37% so với năm trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Subaru Forester giảm giá cao nhất 230 triệu đồng

Subaru Forester giảm giá cao nhất 230 triệu đồng

(CLO) Giá bán lẻ của Subaru Forester hiện chỉ còn 869-969 triệu đồng, tương đương các phiên bản cao cấp của một số đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory.

Xe
Cấm cầu Hồ để sửa chữa,phương tiện từ Hải Dương đi Bắc Ninh như thế nào?

Cấm cầu Hồ để sửa chữa,phương tiện từ Hải Dương đi Bắc Ninh như thế nào?

(CLO) – Ngày 13/11, thông tin xác nhận từ Sở Giao thông vận tải Hải Dương, Cục Đường bộ Việt Nam vừa thống nhất phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Hồ tại Km12+963 trên quốc lộ 38 theo đề xuất của Ban Quản lý dự án 3 trong 60 ngày.

Giao thông
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc làm Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc làm Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng

(CLO) Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc giữ chức phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tin tức
Chung sức, chung lòng 'tăng tốc để xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh, ấm no, hạnh phúc'

Chung sức, chung lòng 'tăng tốc để xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh, ấm no, hạnh phúc'

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn bà con Tam Dương, Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, cùng cả nước chung sức, chung lòng "tăng tốc để xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh, ấm no, hạnh phúc".

Tin tức
Oppo Find X8 và X8 Pro: Bộ đôi flagship thách thức Galaxy và iPhone

Oppo Find X8 và X8 Pro: Bộ đôi flagship thách thức Galaxy và iPhone

(CLO) Oppo trở lại phương Tây với Find X8 và X8 Pro, bộ đôi flagship nhỏ gọn, hiệu năng cao, cạnh tranh mạnh với Galaxy và iPhone trong phân khúc cao cấp.

Sức sống số
Liên danh Alpha-V một ngày 'ẵm' 2 gói thầu do phường Cao Xanh làm chủ đầu tư, có dấu hiệu thi công sai thiết kế?

Liên danh Alpha-V một ngày 'ẵm' 2 gói thầu do phường Cao Xanh làm chủ đầu tư, có dấu hiệu thi công sai thiết kế?

(CLO) Công ty Cổ phần xây dựng Alpha-V (gọi tắt là Công ty Alpha-V) có địa chỉ tại ô số 08 lô N3, khu A2, KĐT mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh cùng nhà thầu liên danh chỉ trong 1 ngày đã trúng liên tiếp 2 gói thầu do UBND phường Cao Xanh làm chủ đầu tư...

Điều tra
Bình Dương bước vào đợt cao điểm giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh vốn cho 16 dự án

Bình Dương bước vào đợt cao điểm giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh vốn cho 16 dự án

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương vừa triển khai chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Dự án - Đầu tư
Google cập nhật kernel Android 15: Nâng hiệu suất và bảo mật cho Pixel

Google cập nhật kernel Android 15: Nâng hiệu suất và bảo mật cho Pixel

(CLO) Google ra mắt Android 15 QPR2 beta, cập nhật kernel Linux 6.1 cho các thiết bị Pixel, giúp tăng cường hiệu suất và bảo mật, hỗ trợ lâu dài đến 7 năm.

Sức sống số
Cổ phiếu mất giá 21%, Chứng khoán SmartInvest (AAS) bất ngờ dừng kế hoạch chia cổ tức

Cổ phiếu mất giá 21%, Chứng khoán SmartInvest (AAS) bất ngờ dừng kế hoạch chia cổ tức

(CLO) Sau 9 tháng đầu năm Chứng khoán SmartInvest (Mã: AAS) mới hoàn thành được 30% kế hoạch. Giá cổ phiếu sụt giảm 21%, công ty vừa phải dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức.

Kinh doanh - Tài chính
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh: Phát động cuộc thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh: Phát động cuộc thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(CLO) Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh chính thức phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí với chủ đề "Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh".

Công tác hội
Quảng Ninh: Phát triển, nâng cao chất lượng đội tàu du lịch trên vịnh

Quảng Ninh: Phát triển, nâng cao chất lượng đội tàu du lịch trên vịnh

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh đã xây dựng giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đến năm 2030.

Đời sống
Bản đồ thế giới 250 triệu năm nữa trông sẽ như thế nào?

Bản đồ thế giới 250 triệu năm nữa trông sẽ như thế nào?

(CLO) Các nhà khoa học dự đoán rằng trong 250 triệu năm nữa, Trái đất sẽ có một siêu lục địa mới. Nhưng nó sẽ trông như thế nào?

Thế giới 24h
Bình Luận

Tin khác

Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội

Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội

(CLO) Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ sẽ được báo lên group chat “HCN2” để "Nhóm sáng lập" biết. Sau đó, nhà của khách chậm trả sẽ bị các đối tượng ném mắm tôm cùng dầu luyn…

Vụ án
Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh ở Hòa Bình

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh ở Hòa Bình

(CLO) Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 5 tấn cá tầm qua biên giới

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 5 tấn cá tầm qua biên giới

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Vụ án
Bắt đối tượng vận chuyển gần 6 kg ma túy các loại

Bắt đối tượng vận chuyển gần 6 kg ma túy các loại

(CLO) Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ án
Khởi tố 3 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ở Hải Dương

Khởi tố 3 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ở Hải Dương

(CLO) Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 12/11 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ án
Bắt gã đàn ông si tình ôm can xăng 5 lít, dọa giết cả nhà người yêu cũ

Bắt gã đàn ông si tình ôm can xăng 5 lít, dọa giết cả nhà người yêu cũ

(CLO) Nguyễn Thanh Long đi mua 1 can xăng 5 lít, sau đó tiếp tục nhắn nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa giết chị T và gia đình chị T. Cùng với đó, Long dùng điện thoại quay lại cảnh đổ xăng châm lửa đốt, gửi video cho chị T.

Vụ án
Khởi tố đối tượng giấu 19kg ma túy bên trong lô hàng gửi từ Pháp về Việt Nam

Khởi tố đối tượng giấu 19kg ma túy bên trong lô hàng gửi từ Pháp về Việt Nam

(CLO) Ngày 12/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thúy (SN 1993, chỗ ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Vụ án
Gia Lai: Mẫu thuẫn với khách thuê trọ, thanh niên bị đâm tử vong

Gia Lai: Mẫu thuẫn với khách thuê trọ, thanh niên bị đâm tử vong

(CLO) Trong lúc qua nhà trọ người quen chơi, anh H. đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thành Đô (khách thuê trọ). Tại đây, anh H. bị Đô đâm tử vong.

Vụ án
Đối tượng giết người 'sa lưới' sau 2 giờ gây án

Đối tượng giết người 'sa lưới' sau 2 giờ gây án

(CLO) Ngày 10/11, thông tin từ Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trịnh Chí Tâm (SN 1991, trú phường Tân Thanh, TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi giết người.

Vụ án
Bắt Trưởng phòng TN&MT thành phố Vũng Tàu về hành vi môi giới hối lộ

Bắt Trưởng phòng TN&MT thành phố Vũng Tàu về hành vi môi giới hối lộ

(CLO) Hành vi môi giới hối lộ của ông Trần Phú Vinh không liên quan đến lĩnh vực, công việc ông đang phụ trách, mà xảy ra trong thời gian ông làm Chánh Thanh tra thành phố Vũng Tàu.

Vụ án