Ngày 8/8, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM đang lấy lời khai đối với Nguyễn Hữu Mạnh (32 tuổi, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Cao Xuân Dũng (31 tuổi, cùng quê Hải Phòng), Nguyễn Mai An (36 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Cường (25 tuổi, ngụ Phú Thọ), Nguyễn Thanh Tuyền (38 tuổi, quê Hải Phòng) và Bùi Ngọc Phương (20 tuổi, quê Hải Phòng, cùng ngụ phường 11, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, khoảng 14h ngày 3/8, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính Mạnh và Dũng tại đường Lê Văn Thọ (phường 14, quận Gò Vấp). Tại đây, công an thu giữ nhiều CMND, CCCD, hộ khẩu và các loại giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điện thoại di động của Mạnh lưu trữ nhiều đoạn clip thể hiện nội dung có người vay tiền với lãi suất cao.

Từ lời khai của các đối tượng, công an xác định Mạnh và An cầm đầu nhóm cho vay. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ thêm các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ

Tang vật thu giữ bước đầu gồm 48 CMND, 15 CCCD, 26 sổ hộ khẩu (gồm cả photo và bản chính), 6 giấy vay tiền, 18 giấy phép lái xe, 7 cà vẹt xe, 5 giấy khai sinh, 1 hộ chiếu…, cùng nhiều cuốn sổ có chữ ký của Mạnh, An và nhóm nghi phạm dùng vào việc theo dõi con nợ và thu hồi tiền.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, từ tháng 3/2022 đến nay, nhóm này cho vay trả góp bằng hình thức in tờ rơi phát tận cổng, sân nhà dân vào khoảng thời gian từ 3 đến 5h sáng.

Trong đó, Tiền gốc do An, Mạnh và Dũng bỏ ra. Cường, Phương và Tuyền làm công, còn Mạnh giữ các số điện thoại đăng trên tờ rơi để người cần vay liên lạc.

Khi người vay có nhu cầu, nhóm An và Mạnh sẽ đến tận nhà để xác minh nơi ở hoặc công ty làm việc, nếu thấy đúng sẽ cho giải ngân. Ngoài lưu trữ các bản photo CCCD, CMND, cà vẹt, giấy phép lái xe, một yêu cầu bắt buộc nhóm này đưa ra là quay clip trực diện mặt người vay, yêu cầu tự đọc tên tuổi, địa chỉ số nhà hoặc tên công ty, cùng số tiền vay để lưu lại.

Số tiền cho vay phần nhiều là trên dưới 10 triệu đồng, số ít được vay vài chục triệu đồng. Lãi suất cho vay là 30%/ tháng và người vay phải trả góp trong vòng 24 đến 25 ngày.

Hiện sự việc đang được mở rộng điều tra.