Cụ thể, các bị can bao gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma Cây, 29 tuổi); Nguyễn Văn Lê (37 tuổi); Hồ Tuấn Linh (còn gọi là Phong, 40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi), cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 4 bị can này đều có mối quan hệ, liên quan với bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi).

Trước đó, ngày 30/10/2020, cơ quan chức năng đã tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Quá trình điều tra xác định Mười Tường là nhân vật chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng nói trên. Thời điểm đó, Mười Tường đã bỏ trốn. Đến ngày 6/7 vừa qua, Mười Tường cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang còn làm rõ hành vi ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' của 4 bị can Sang, Lê, Linh, Minh. Vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới này cũng do Mười Tường cầm đầu.

4 đối tượng khai nhận vào ngày 24/6/2019, trong lúc dùng xuống máy vận chuyển trái phép 470 nghìn USD từ Campuchia về đến khu vực rạch Trắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ cùng toàn bộ tang vật tại, còn 4 đối tượng bỏ chạy qua Campuchia để thoát thân.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án.

Sau đó hồ sơ vụ án được chuyển về cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.