Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Sáng 21/3, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất việc kiểm đếm và niêm phong, tạm giữ hàng hóa tại một kho hàng ở ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa.
Trước đó, vào ngày 20/3, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành bất ngờ kiểm tra hành chính kho hàng của ông Nguyễn Hoàng Minh (43 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành làm chủ)
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong kho có chứa số lượng lớn hàng hóa tiêu dùng nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc như: đồ thủy tinh, gốm, xứ, xà bông giặt đồ, dầu xả, nước lau nhà, đèn pin, dao, búa, kéo và đồ chơi trẻ em... Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 100 triệu đồng.
Thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Hoàng Minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.
Thành Nhân
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.