Sau 5 ngày nghị án, ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, tức Mười Tường, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) 8 năm. 4 bị cáo gồm: Phạm Thanh Sang (40 tuổi, Sang Ma cây), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) cùng ngụ huyện An Phú, mỗi bị cáo nhận 4 năm tù. Các bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh phải nộp 50 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. 

Theo cáo trạng, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi (thuyền máy bằng chất liệu composite) chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 4 người nói trên điều khiển phương tiện quay đầu lại, cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Lúc này, một người trong nhóm đã ném lại một túi nylon bên ngoài quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý. Qua giám định, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương gần 11 tỷ đồng.

Đến ngày 6 và ngày 9/7/2021, Sang, Linh ra đầu thú. Còn Lê và Minh bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt trong vụ án buôn lậu 51kg qua biên giới xảy ra vào 30/10/2021. Đến ngày 14, 19/7/2021 và ngày 12/8/2021, cả 4 người này bị khởi tố điều tra.

Ngày 16-17/2, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, các bị cáo nhận tội và xin HXĐXX xem xét giảm án. Riêng bị cáo Hạnh không nhận tội, một mực cho rằng mình bị oan.

Hiện, bị cáo Hạnh đang bị Cơ quan CSĐT khởi tố 5 tội danh khác liên quan đến các vụ án buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.