Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Mỹ Phượng (SN 1987, ngụ tại phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Trịnh Thị Mỹ Phượng nguyên là nhân viên tín dụng thuộc một ngân hàng có chi nhánh ở Bạc Liêu. Vào khoảng tháng 10/2019, để có tiền đáo hạn ngân hàng, Phượng đã hỏi vay tiền của ông T.M.Đ.
Cụ thể, đối tượng Phượng thỏa thuận vay của ông T.M.Đ số tiền 800 triệu đồng, bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Để tạo niềm tin với ông T.M.Đ, đối tượng Phượng hứa hẹn nếu ngân hàng không cho vay lại được thì sẽ chuyển quyền sử dụng thửa đất trên cho ông T.M.Đ để trừ nợ vay.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Phượng không đáo hạn ngân hàng mà dùng số tiền trên để trả nợ, tiêu xài cá nhân và thường xuyên trốn tránh chủ nợ nên bị tố giác.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.