Theo đó, sau thời gian trinh sát, thu thập chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ Dương Phan Quốc Minh (SN 1996) và Phùng Quang Linh (SN 1999, cùng trú Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay nặng lãi từ tháng 3/2023 cho đến nay.

Qua hình thức phát tờ rơi, đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội cho vay tiền nhanh, cả hai đã cho hơn 100 người ở Đà Nẵng vay tiền với lãi suất cao.

Tùy hoàn cảnh và nhu cầu của người vay, cả hai đưa ra lãi suất từ 182,5 -  268,5%/năm hoặc với nhiều gói vay 35 - 50 ngày và đáo hạn nhiều lần, với số tiền vay thấp nhất là 5 triệu đồng/người và cao nhất là 30 triệu/người.

Tính đến khi bị bắt, Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền 700 triệu đồng và Linh cho khoảng 30 người vay hàng trăm triệu đồng.