Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương nhận được nhiều đơn tố giác của một số người dân bị Trần Thị Thu Giang (32 tuổi, cựu giáo viên dạy tiểu học) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới 16,5 tỉ đồng.

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Giang khai nhận từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019, bản thân có đứng ra nhận tiền của người dân "góp vốn" để mua đất nền nhưng không thực hiện theo cam kết.

Nhờ vào các mối quan hệ quen biết và trong quá trình dạy học, Giang tự giới thiệu bản thân có khả năng mua được đất nền của các dự án tại Hải Dương và Hưng Yên với giá rẻ hơn giá thị trường, cho khả năng sinh lãi cao và gợi ý mọi người cùng góp vốn đầu tư. Tin lời giới thiệu của Giang, một số người dân tại TP Hải Dương và cả đồng nghiệp của Giang đã chuyển tiền nhờ Giang mua đất.

Ngay sau khi nhận tiền, Giang không đặt cọc để mua đất như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ước tính tổng số tiền cơ quan điều tra bước đầu xác định Giang chiếm đoạt của khách hàng khoảng 16,5 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.