Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TVT Land) và Đỗ Đức Hội (26 tuổi, Tổng giám đốc TVT Land) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu ban đầu cho thấy, dù không được ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất tại Khu đô thị New City (tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) nhưng Thanh và Hội vẫn làm thủ tục chuyển nhượng nhiều lô đất tại đây.

Từ đầu năm 2021 tới thời điểm bị bắt, hai bị can này đã ký trên 400 văn bản cam kết, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều khách hàng có giá trị khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Đồng thời, các bị can cam kết nếu khách hàng đầu tư tiền (50% giá trị chuyển nhượng lô đất) vào công ty thì sau 2-3 tháng sẽ được hưởng lợi nhuận 10-20%. Khi lấy đất, khách hàng sẽ phải trả nốt 50% giá trị chuyển nhượng.

Với thủ đoạn này, cùng một lô đất, Thanh và Hội đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng, sử dụng tiền của khách hàng sau chi trả cho khách hàng trước khi đến hạn thanh toán.

Đến nay, công ty còn khoảng 150 khách với số tiền ký hợp đồng khoảng 150 tỷ chưa được giải quyết và không còn khả năng thanh toán số tiền này.